Яндекс.Метрика «Северный кредит» | Череповецкая истина
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 |  | 

Архив метки «Северный кредит»

Автор:ЧИ

О миллиардах замолвите слово…

Вокруг банка «Северный Кредит» из которого, напомним, в декабре 2017 года было похищено более 5 миллиардов рублей, продолжают происходить странные вещи. 

Арбитражный суд периодически отказывается возвращать крупные транши, выведенные из кредитного учреждения назад, в общую конкурсную массу. Причем в исках фигурируют явно заинтересованные лица и фирмы, например южный филиал вологодской компании «СКДМ», где одним из учредителей является ныне проходящая по уголовному делу о хищениях из банка его бывший председатель правления директоров Людмила Петрова. 

Финансовая группировка 
Напомним, что АО КБ «Северный Кредит» был основан в 1993 году в Архангельске. В июле 2010 года банк изменил местонахождение головного офиса и стал располагаться в Череповце, а в марте 2011 года переехал в Вологду. К 2017 году сеть банка была представлена головным офисом в Вологде, тремя филиалами (Ярославль, Москва, Симферополь), семью дополнительными и шестью операционными офисами в Череповце, Соколе, Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Республике Коми и Крыму. По состоянию на декабрь 2017 года получали пенсию 8,5 тысячи пенсионеров региона. Из них 7990 человек — жители Вологды.
На октябрь 2017 года владельцами банка «Северный кредит» были: Департамент имущественных отношений Вологодской области, ООО «Константа» (Москва), АО «СКДМ», ООО «Навигатор», ООО «Рент-А» (Москва) и шесть физических лиц, включая Людмилу Петрову. Однако 20 ноября 2017 года стало известно об изменениях в составе акционеров, где врио председателя был назначен некий Сергей Крылов. Человек, про которого известно только то, что он гражданин другой страны. Председателем акционеров банка становится некий Евгений Александрович Пикалов, чье имя уже было замешано в уголовном деле с банкротством другого российского банка.
Вскоре после этого, 25 декабря АО КБ «Северный Кредит» распространило заявление о полном прекращении всех финансовых операций, 29 декабря последовал отзыв лицензии, в марте 2018 года банк был признан банкротом, затем последовательно были возбуждены уголовные дела в отношении начальника операционного отдела банка Елены Липкиной, заместителя начальника этого отдела Екатерины Поздняковой, кассира Дилфуза Пулатова, бывшего заместителя председателя правления банка Антона Сохрина и наконец экс-председатель правления банка Людмилы Петровой.
По данным следствия из кредитного учреждения в декабре 2017 годы было выедено 5,5 миллиардов рублей. Делами «Северного кредита» сейчас занимается конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов, который пытается вернуть долги в конкурсную массу, чтобы впоследствии компенсировать ущерб предприятиям, организациям и обычным людям, которые потеряли свои деньги. Однако получается это, мягко говоря, не совсем удачно.

Вернуть нельзя отказать 
Как и куда были выведены деньги, стало ясно фактически сразу. В деле фигурирует некая московская фирма ООО «Доминанта», с которой 20 декабря 2017 года банк «Северный кредит» заключил договор о переуступке требований ряда предприятий и перечислил на ряд фирм несколькими траншами огромную сумму. То есть по сути именно ООО «Доминанта» сейчас может требовать деньги от кредиторов, которые на самом деле им выдавал банк. Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с требованием признать сделку недействительной, а заодно наложить запрет на регистрационные действия имущества нескольких заинтересованных в этой финансовой цепочке лиц и фирм, в числе которых как выяснилось было и ООО «Оборонэкспертиза», учредителем которого выступала депутат Законодательного собрания Ирина Ясакова. Компании в частности принадлежит нежилое помещение, общей площадью 923,9 метров в Москве. Кроме этого запрет на регистрационные действия конкурсный управляющий потребовал и для некоего Сергея Борисова — партнера по бизнесу Ирины Ясаковой, которому принадлежит целых 13 квартир и здание магазина в Москве.
Однако дело было рассмотрено в арбитражных судах, и 11 декабря 2019 года «Агентству по страхованию вкладов» было отказано в удовлетворении иска.
Одновременно имя Ирины Ясаковой было отмечено судом и в другой сделке. 20 мая 2019 года Тверской районный суд Москвы признал притворной сделку по продаже банком «Северный кредит» принадлежащего ему здания на улице Долгоруковской , 27 в Москве. Именно в этом двухэтажном особняке располагался московский филиал вологодского кредитного учреждения. Здание было продано за 152 миллиона рублей Ирине Ясаковой, которая в марте 2018 года заключила договор мены с Сергеем Борисовым на другое помещение с доплатой в 4 миллиона рублей. После банкротства банка «Северный кредит» в 2018 году в суд обратился конкурсный управляющий в лице «Агентства по страхованию вкладов» и потребовал признать сделку по отчуждению собственности банка незаконной.
В мае 2019 года Тверской районный суд было вынес решение в пользу «Агентства по страхованию вкладов», при этом была использована весьма странная для судебной практики формулировка: «у суда нет доказательств, что деньги не были внесены в кассу банка». То есть, суд не только принимает решение, в справедливости которого он не уверен, но и откровенно заявляет об этом.
Не удивительно, что 24 декабря Московский городской суд отменил решение первой инстанции, признав сделку по приобретению имущества банка законной. То есть и эту дорогую недвижимость в конкурсную массу вернуть не удалось.
Но если эти дорогостоящие помещения все-таки были добросовестно проданы московским покупателям (а в справедливости решения судов сомневаться не принято), кто же присвоил средства, вырученные за их продажу? И как тогда вернуть их в конкурсную массу?
Но и это еще не все. 27 декабря 2018 года конкурсный управляющий Банка обратился в суд с иском о признании недействительными взаимосвязанных банковских операций, совершенных 20 декабря 2017 года, когда некое физическое лицо внесло на счет в Банке 80 600 000 рублей, которые в свою очередь были переведены ООО «СКДМ-Адыгея» по договору займа а оно, в свою очередь, погасило задолженность вологодского АО «СКДМ» перед Банком по кредитному договору. Существовали ли вообще эти деньги или сделка состоялась лишь на бумаге, освободив тем самым АО «СКДМ», где в свое время одни из учредителей тоже выступала Людмила Петрова, от долгов? Неизвестно, потому что Арбитражный суд тоже отказал в требованиях Агентству по страхованию вкладов.
Загадочная история о пяти миллиардах продолжает обрастать исковыми заявлениями, а между тем дело о мошенничестве в банке «Северный кредит», которое расследуется в УМВД Вологодской области в суд пока не передано, несмотря на то, что 31 января 2019 года прокурор Вологодской области Александр Гринев обещал завершить расследование.
«По всем прикидкам, в этом году (то есть еще в 2019 — прим.авт) будем выходить на завершение расследования уголовного дела и направление его в суд. Я думаю, когда будет утверждено обвинительное заключение, конечно, сообщим. В частности, предстоит установить, на какую сумму будет арестовано имущества у обвиняемых в связи с возмещением ущерба», – заявил областной прокурор на пресс-конференции 31 января 2019 года.
Ксения ВЕРЕЩАГИНА. 

Автор:ЧИ

Первого зампреда правления «Северного кредита» отпустили на подписку

Антон Сохрин был задержан в июле этого года в Москве и помещен под домашний арест. В решении суда указывалась дата, до которой Сохрин должен был находиться под домашним арестом: 29 декабря 2018 года. Однако, в конце прошлой недели его внезапно отпустили на подписку о невыезде, информирует наш источник.

С пятницы он на подписке. Общественность негодует.

В общей сложности из «Северного кредита» было украдено более 3 миллиардов рублей.

Автор:ЧИ

Не имеем полномочий: власти ответили на вопросы о банке «Северный кредит»

Сайт областного отделения КПРФ опубликовал ответы на вопросы депутатов коммунистической фракции. Часть из них касалась банка «Северный кредит». Он обанкротился в конце декабря 2017 года. Пострадали 43 тысячи жителей области, из них 8,5 тысяч пенсионеров. Со счетов банка было выведено более 3 миллиардов рублей.

Из ответа властей следует, что регион потратил на акции банка 600 миллионов.

На приобретение акций АО КБ «Северный Кредит» из областного бюджета направлены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 млн. рублей, из них в 2010 году- 200,0 млн. рублей, в 2011 году — 100,0 млн. рублей.

На территории области «Северный кредит» был второй по величине региональной кредитной организацией (первое место – ПАО «Банк СГБ»).

Выявление действительных обстоятельств, в том числе наличие фактов злоупотреблений, виновных лиц, относится к компетенции правоохранительных органов.

27 декабря 2017 года правительство области обратилось в УМВД по Вологодской области с заявлением о преступлении и необходимости принятия мер по иску и привлечению к ответственности виновных лиц, в том числе и выявлению причастных лиц среди руководителей структурных подразделений АО КБ «Северный кредит».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере).

Акционеры и совет директоров не обладают функциями контроля за деятельностью АО КБ «Северный Кредит», участниками которого они являются. Большая часть совершаемых банком операций составляет банковскую тайну, информация о них не может распространяться, в том числе среди акционеров. Имеющийся у области пакет акций никогда не являлся контрольным, что не давало возможности определять финансовую деятельность банка.

Пакет акций был включен в план приватизации, ситуация на финансовом рынке не позволила осуществить его реализацию.

В компетенцию правительства области не входит осуществление мероприятий в сфере регулирования банковской деятельности. Правительство области может только участвовать в проведении государственной политики в области финансов.

Автор:ЧИ

В Москве задержаны 3 сотрудника банка «Северный кредит»

По сообщению РБК, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых подозревают в хищении денег 3 миллиардов 100 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено 29 декабря прошлого года. В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию.

Автор:ЧИ

Банк «Северный кредит» признан банкротом

«Заявление Центрального банка Российской Федерации… о признании акционерного общества коммерческий банк «Северный Кредит» несостоятельным (банкротом) удовлетворить», — говорится в решении Арбитражного суда Вологодской области.

Конкурсное производство открыто сроком на один год. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Решение подлежит немедленному исполнению.

Банк «Северный кредит» был лишен лицензии 29 декабря 2017 года. Возбуждено уголовное дело о краже из банка 5 миллиардов рублей. 23% акция финансового учреждения принадлежат правительству Вологодской области. Продать свою долю власти не успели, хотя и объявляли аукцион. Желающих купить акции сомнительного банка не нашлось.

Автор:ЧИ

Выплаты клиентам «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников. До 12 января будут отобраны банки-агенты, которые осуществят страховые выплаты населению.

Напомним, 29 декабря Банк России отозвал лицензию у «Северного кредита», была назначена временная администрация. С 9 января она приступила к взысканию задолженности перед банком, установлению кредиторов и размеров их требований по денежным обязательствам, обеспечению сохранности имущества и документации.

Более подробные сведения о порядке выплат страхового возмещения можно найти на официальных сайтах Агентства по страхованию вкладов и банка «Северный Кредит».

Карты «Забота» банка продолжать действовать на предъявителя, однако со временем владельцам придется их заменить. К реализации проекта выразили готовность подключиться несколько банков, в частности «УралСиб». Сбербанк и «Почта Банк».

 

Автор:ЧИ

Что случилось с банком «Северный кредит»?

Судя по фотографиям, которые присылают в нашу редакцию, в отделения банка в областном центре целый день стоят очереди. newsvo.ru сообщает, что в банкоматах «Северного кредита» нельзя снять более 15 тысяч рублей. ИА Северинформ добавляет, что банк отказывает в платежах от юридических лиц.

Сам банк распространил официальное заявление:

В процессинговом центре возник технический сбой. Критический объем запросов перегружает автоматизированные банковские системы, что, в свою очередь, влияет на скорость и возможность осуществления расчетов. В связи с этим банк вынужден ввести временные ограничения по максимальному объему операций физических лиц в сутки. Специалисты банка работают над устранением проблемы.

По нашим данным, вчера произошла смена управляющего банка. Фамилию нового руководителя мы не знаем, но известно, что это не местный специалист, а москвич. Центробанк пока не сообщал о каких-либо мерах в отношении «Северного кредита».

Крупнейший акционер «Северного кредита» — правительство Вологодской области (23,22% акций). Область пытается продать свою долю, но безуспешно.

Автор:ЧИ

Череповецкий строитель заявил об обмане с участием банка «Северный кредит»

Генеральный директор «Строительной ипотечной компании «XXI век» Сергей Бурыгин написал заявление в управление ФСБ по Вологодской области, региональное УМВД, Центробанк, прокуратуру области (документ имеется в распоряжении ЧИ). В письме Бурыгин просит провести проверку деятельности банка «Северный кредит», его взаимоотношений с ООО «Промышленный холдинг», ООО «Северный берег», ООО «Техинвест» и «принять необходимые и предусмотренные законом меры реагирования в отношении должностных лиц, акционеров банка».

Директор строительной компании пишет, что, выданные банком кредиты на покупку земли, ушли фирмам, принадлежащим двум акционерам банка. Одна из фирм после перечисления ей 84 миллионов рублей «практически сразу перешла в процедуру банкротства».

Теперь компания «XXI век» должна банку более 100 миллионов рублей, а на одном из приобретенных земельных участков, как оказалось, нельзя вести строительство. Банк требует досрочного возврата кредитов и отказывается забрать в счет долга приобретенную строительной компанией землю. Так же «Северный кредит» планирует инициировать процедуру банкротства «Строительной ипотечной компании «XXI век».

Более подробно об этой истории читайте на нашем сайте 24 ноября.

©2009-2017 Все права защищены. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна