Автор:ЧИ

Вологодская и Новгородская область, игровая сеть, незаконный бизнес, передача материалов в суд, СК СУ РФ по Вологодской области

Уголовное дело о деятельности игрового синдиката передано в суд

Как сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, завершено расследование уголовного дела по обвинению 6 членов организованной преступной группы в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В августе 2019 года в результате совместной операции сотрудников регионального управления СК России и УЭБ и ПК УВМД пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на территории Вологодской области. Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СУ СК России по Новгородской области по аналогичному факту в г. Пестово. Следствием в общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.

Организаторы игрового бизнеса были задержаны. Четверо из них судом были заключены под стражу, еще двое, в том числе женщина-администратор, были оставлены на подписке о невыезде.

Следователями был допрошен широкий круг свидетелей и проведено исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. Тем временем арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием.

За период следствия следователями допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных помещений, персонала и посетителей клубов, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела.

Удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн. рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн. рублей.

Параллельно с расследованием преступления было установлено и арестовано имущество всех фигурантов дела, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и иностранная валюта общей стоимостью более 80 млн. рублей.

По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили с 2016 года незаконную деятельность по проведению азартных игр в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и г. Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

По оценкам следователей, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 млн. руб., что является особо крупным размером. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело объемом в 70 томов с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой передано в суд для рассмотрения по существу.