Автор:ЧИ

активы, Алексей Мордашов, ООО «Севергрупп»

Спрячь за высоким забором активы

Российские бизнесмены переводили активы на детей и родственников весь февраль 2022-го. Они могли знать конкретную дату начала военной операции на Украине, считают в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen). В прошлом году предприниматели из России провели подозрительные операции по всему миру на десятки миллиардов долларов, следует из американского отчета, опубликованного на днях.

Из отчета следует, что транзакции участились в период с января по апрель 2022 года, когда ряд крупных российских собственников предпринял попытку реструктурирования активов, переводя их на своих детей и близких.

Всё лучшее – детям!

Отмечается, что данные переводы не нарушают законодательство. При этом агентство считает их «подозрительными» в том числе потому, что в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и «могут иметь отношение к коррупционной деятельности».  Как отметило FinCen, многие бизнесмены начали переводить крупные суммы своим детям, обучающимся за рубежом. Например, один из владельцев бизнеса в России сделал перевод сыну в США в размере 1 миллиона долларов.

Западные политики и СМИ предупреждали о начале боевых действий еще осенью 2021-го. По мере приближения к февралю прогнозы учащались, а вместе с ними и опровержения российских властей. 15 февраля Дмитрий Песков иронично советовал украинцам поставить будильник, чтобы не проспать начало. Примерно в это время юристы и управляющие активами российских бизнесменов, вероятно, не спали вообще, переводя трасты, счета и компании их детям, родственникам и деловым партнерам.

По данным The Guardian, например, Роман Абрамович это сделал еще в начале февраля. Он владел как минимум десятью трастами на Кипре и острове Джерси, но после реорганизации они стали принадлежать его детям. О похожей активности сообщает и американская финразведка. Роман Абрамович за три недели до начала спецоперации на Украине успел перевести значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей. По сведениям The Guardian, Абрамович в общей сложности мог переписать на своих 7 детей активы как минимум на $ 4 млрд: недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты. Реорганизация 10 связанных с бизнесменом трастовых фондов началась, когда западные страны предупредили о санкциях в случае начала конфликта на Украине.

В январе и феврале 2022-го подозрительных операций из России было особенно много, Например, британские аналитики говорят о том, что «хавалу» — еще одну систему неформального перевода денежных средств из страны в страну, которая не попадает под систему валютного контроля, Россия активно использовала для вывода денег.

Кроме того, российские бизнесмены в начале прошлого года активно инвестировали в недвижимость и имущество за границей, скупали драгоценности и предметы искусства. В пример финразвездка США приводит нескольких неназванных фигурантов отчета, которые совершили крупные переводы своим детям, в основном в Америку, и эти деньги могли пойти на покупку недвижимости. В общем, попыток спасти активы от санкций было немало, и западные СМИ регулярно о них сообщают.

«Для обеспечения преемственности бизнеса в семье»

Как действовал владелец «Северстали» Алексей Мордашов? Напомним, 28 февраля он попал под санкции Евросоюза. Сам бизнесмен заявлял, что не понимает причин такого шага. Еще до введения санкций ЕС Мордашов передал жене свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью $1,1 млрд, сообщал Bloomberg. А в марте стало известно, что структура владения пакета Мордашова в TUI AG, головной компании турконцерна, изменилась. До этого российскому бизнесмену принадлежали 34% через связанную с ним Unifirm Ltd. Она в марте передала 4,1% TUI AG российскому ООО «Севергрупп», владельцем которого также выступает Мордашов, оставив за собой 29,9%. Но у самой Unifirm Ltd еще 28 февраля, в день, когда были введены санкции ЕС в отношении Алексея Александровича, сменился владелец — собственником компании стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Ondero Ltd, но ее бенефициар не раскрывался. И только через некоторое время было объявлено, что Ondero Ltd принадлежит Марине Мордашовой.

После введения санкций ЕС Мордашов вышел из наблюдательного совета туроператора TUI. В 2019 году бизнесмен передал часть доли в туроператоре своим сыновьям, однако в конце декабря 2021 года забрал ее обратно. Представитель миллиардера объяснил тогда, что это решение принято для повышения эффективности управления собственностью.

Добавим, что в 2019 году Алексей Мордашов передал сыновьям свой золотодобывающий ресурс Nordgold – «для обеспечения преемственности бизнеса в семье». Но уже в декабре 2021 года – незадолго до СВО — 21-летний Никита и 22-летний Кирилл Мордашовы вернули бизнес обратно папе.

Дмитрий Кузнецов