Автор:ЧИ

генеральный директор Юрий Макаров, главное следственное управление по Северо-Западу, обыски, ООО "Череповецдорстрой", отмывание денежных средств, Санкт-Петербург, уклонение от уплаты налогов, ФСБ, Череповец

Череповецкие дорожники подозреваются в отмывке денег

Источник: тг-канал Cherinfo City

Как стало известно из компетентного источника, в офисах известной копании ООО «Череповецдорстрой» на прошлой неделе прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 173 УК РФ (организация фирм-однодневок, отмывание денежных средств). Проводились они силами регионального ФСБ и главного следственного управления по Северо-Западу при силовой поддержке спецназа ФСБ из Санкт-Петербурга.

В числе подозреваемых, со слов источника, не только «Череповецдорстрой». Проверки и обыски в Череповце проводились в течение всей недели в 20 адресах и достаточно жестко. По информации, в одном из адресов спецназовцам даже пришлось спиливать двери.

Руководство ООО «Череповецдорстрой», как и в других компаниях, подозревается в уклонении от налогов и отмывании наличных денежных средств.

По предварительным данным, объем сокрытых от обложения налогами финансов составляет порядка 380 млн. рублей. Сам гендиректор «Череповецдорстроя» Юрий Макаров пока фигурирует в уголовном деле в качестве свидетеля.