Автор:ЧИ
Первый приговор по делу печально знаменитого на всю страну ООО «Вологодская ягода» огласили в Вологде. В свое время это предприятие едва не «утопило» бюджет Вологодской области, загнав в миллиардные долги.
Всё пропало, шеф!
В свое время ООО «Вологодская ягода» было одним из крупнейших предприятий по поставке замороженных дикоросов в России.
Еще в 2010 году владелец компании, предприниматель Андрей Петухов анонсировал два новых инвестиционных проекта: создание производственно-логистических центров в поселках Устье-Кубенское и Красавино Вологодской области.
В 2013 году объём достигал 5 миллиардов рублей, а заготовительная сеть охватывала почти весь Северо-Запад России – Новгородскую, Ленинградскую, Архангельскую, Мурманскую области, Карелию, Коми. А после введения санкций в 2014 году Андрей Петухов контролировал почти 80% российского рынка по поставкам замороженных грибов и ягод.
В поддержку проекта и за предоставление инвестору государственной гарантии в размере 700 миллионов рублей проголосовали депутаты Законодательного Собрания Вологодской области. А в виде субсидирования части затрат по возведению объектов логистики в рамках программы «Создание и развитие логистических центров в Вологодской области на 2013-2014 годы» предприятию было выделено 200 миллионов рублей. Однако комбинаты построены не были, а деньги просто пропали.
В итоге 2016 года суммарная задолженность «Вологодской ягоды» составляла 6,5 миллиарда рублей. А эти средства банкам должен был выплатить бюджет Вологодской области, как поручитель. Только чудом Правительству удалось провести переговоры, по итогам которых задолженность объявленной к этому времени банкротом «Вологодской ягоды» приобрела финансово-промышленная группа, входящая в структуру «Альфа –банка».
На общий режим
На банкротство подал… и сам владелец предприятия Андрей Петухов, а в отношении него и его партнеров были возбуждены уголовные дела.
Одним из них стало дело Сергея Воронцова, председателя правления НКО «Кредит Альянс» за хищение денежных средств на сумму более 96,6 миллионов рублей. Интересно, что в свое время учредителем «Кредит Альянс» была супруга владельца «Вологодской ягоды» Людмила Петухова, которая одновременно была в свое время и учредителем ООО «ТД Вологодская ягода» в Карелии.
Как выяснилось, в 2013 году Сергей Воронцов по требованию департамента сельского хозяйства предоставил в Правительство поддельный кредитный договор, о якобы выданном ООО «Вологодская ягода» кредите и подложные документы о его исполнении. Якобы «Кредит Альянс» выдал предприятию займ в сумме 700 миллионов рублей.
На этом основании предприятие получило субсидию из бюджета в сумме 96,6 миллионов рублей в рамках областной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–2020 годы». То есть почти 100 миллионов рублей из бюджета были попросту украдены, потому что никаких долговых обязательств предприятие перед «Кредит Альянсом» не имело.
Мало того, непонятно кто вел тогда проверку этих документов, потому что «Кредит Альянс» вообще не мог выдать кредит. Он не имел соответствующих резервов на балансе, а значит, Центробанк заблокировал бы подобное решение, но, тем не менее, оно было принято. Впоследствии и заместитель губернатора Вологодской области, отвечающих за сельскохозяйственный блок Николай Гуслинский был осужден на получение взятки за содействие в выдаче ООО «Вологодская ягода» субсидий, в том числе и по договору с «Кредит Альянсом».
Уголовное дело в отношении Сергея Воронцова расследовалось несколько лет. Были проведены десятки экспертиз и, в конце концов, 28 октября этого года суд признал его виновным, приговорив к 4,6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Департамент сельского хозяйства заявил гражданский иск на всю сумму субсидий, который будет рассмотрен отдельно.
Между тем, дело по обвинению в крупном мошенничестве Андрея Петухова все еще не дошло до суда.
Ксения Верещагина
Автор:ЧИ
Как один Петухов двух губернаторов обманул
(Из цикла «Вологодская ягода» — как это было на самом деле)
Глядя на бывшего вологодского губернатора Позгалева и нынешнего Кувшинникова, я теряюсь в догадках – они на самом деле такие наивные, как деревенская дурочка, которая делает минет за «чупа-чупс», или они сознательно кинули миллиарды наших рублей на разграбление жуликам? А может, и не по простоте ума, а с холодным расчетом получить оговоренную долю?
Технопарки «юрского периода»
Вспомним бесконечную эпопею по строительству так называемых технопарков в Вологодской области. В 2008 году губернатор Позгалев в газете «Красный Север» самозабвенно свистел про удвоение валового регионального продукта в два раза за 5 лет: «…в индустриальном парке «Шексна» планируется построить новый промышленный комплекс, включающий в себя целлюлозный комбинат, лесопильное предприятие и завод по производству строительных панелей ОСП. Планируемые мощности предприятия — 800 тысяч тонн целлюлозы, 300 тысяч кубометров пиломатериалов и 450 тысяч кубометров плит ОСП. Общий объём инвестиций в промышленный комплекс превысит миллиард евро».
Потом концепция, видимо, поменялась — про ЦБК в Шексне стали помалкивать, упор делался на трубопрокатный завод «Северстали» (причем вместо налогов Алексею Мордашову чуть ли не приплачивали из бюджета) и биотехнический завод ЗАО НПО «Северный стандарт», за строительством которого торчали уши губернаторского зятя Василия Соловьева и сына зам. губернатора Павла Бритвина.
Зато понтов-то было! Обещали 20 тысяч новых рабочих мест! То ли 100, то ли 200 промышленных предприятий и новый аэропорт!
При этом мозги даже и не пытались включать — где взять 20 тысяч работников (столько работоспособных во всем Шекснинском районе) и где их поселить. Как сотни предприятий и аэропорт можно втиснуть на площади в 2 тысячи гектар, если площадь не самого крупного в России екатеринбургского аэропорта «Кольцово» больше примерно вдвое.
А уж афера с технопарком «Сокол» — это вообще песня! Сначала правительство области приняло «Долгосрочную целевую программу «Комплексная модернизация города Сокола Вологодской области на 2010 — 2012 годы». В «Программе» было предусмотрено создание индустриального парка «Сокол» и строительство нового предприятия по производству плит ОСП — 129 рабочих мест и выпуск 460 тысяч кубометров ОСП. Общий объем финансирования — 1 миллиард 141 миллион рублей. Из них 812 миллионов рублей — средства федерального бюджета.
Промсвязьбанк выдал кредит на строительство технопарка «Сокол» ПАО под гарантии правительства Вологодской области, деньги благополучно распилили, и сейчас тот миллиард пытается найти таможня.
Денег нет, и виноватых нет! Я так понимаю, что не шибко и стараются найти, опасаясь выйти на самих себя. А потом — ЗАО «Земля Ресурс» вышло на банкротство, затем объявило о ликвидации ООО «Дело». А в 2014 году правительство области продало свою долю в уставном капитале ООО «Сокольская плитная компания» за 286 тысяч рублей оставшемуся кипрскому учредителю — «Уайт стар маркетинг» Лимитед». Пикантная подробность — три учредителя ООО «Сокольская плитная компания», начиная с 2011 года, активно выдавали друг другу займы в валюте. Фигурируют суммы в 1 миллион евро…
«Удобрение» для ягоды
А вот теперь вернемся к «Вологодской ягоде», заглянем в документы и с удивлением увидим, как неуловимый Андрей Петухов ловко жонглирует средствами, перекидывая по двадцать – сорок миллионов со счета на счет.
Итак, раз — и 14 июля 2016 года «Вологодская ягода» получила 20 миллионов кредитных рублей. Два — и в тот же день перевела 20 миллионов на счет ООО «Возрождение».
Дальше, — 15 июля получили 25 миллионов , и в тот же день перекинули в ООО «Возрождение». 16 и 17 июля были выходные дни, но в понедельник, 18 июля, еще 20 лимонов были получены и так же неуклонно перекинуты в ООО «Возрождение».
Перерыв в 9 дней, и снова пошел пинг-понг миллионами: 27 июля 20 лимонов и 7 тысяч получены — ровно столько же перекинуто в ООО «Возрождение». 28 июля получили еще 20 млн. 115 тыс. – и тут же, нимало не медля, 20 млн. 115 тыс. улетели в то же самое «Возрождение».
И 29 июля, и 1, и 2, и 3 августа по той же незамысловатой схеме было перекинуто по 20 с гаком лимонов, 5 августа переведено еще без малого 60 миллионов, а 19 августа – 70 миллионов 605 тысяч.
Всего с июля по сентябрь – больше миллиарда.
И это еще не все — согласно представленным выпискам банков о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «Вологодская ягода» в 4 кв. 2016 г. Перечислено в адрес ООО «Возрождение» всего 272 млн. 514 тыс. 102,74 руб., в т.ч. НДС 41 569 947,88 руб., из них: 66 500 002,74 руб. с назначением платежей «оплата…согл дог. купли-продажи от 20.09.2016г. за панели стеновые, стекломагниев. листы, кров. панели по объекту «Комбинат-хранилище плодово-овощной продукции в с. Устье».
То есть Петухов перечисляет 66 миллионов в ООО «Возрождение» за строительство комбината в Устье, что, по моему личному оценочному мнению, означает — под видом строительства вульгарно тырит деньги, перечисляя их фактически сам себе.
Надо ли удивляться тому, что «Согласно справкам 2-НДФЛ Хоробров Г.В. и Каретина А.В. являлись работниками организаций ООО «Вологодская ягода» ИНН 3519003834 и ООО «Торговый дом Вологодская ягода» ИНН 3525332756, учредителями которых являлся А.В. Петухов» (Акт налоговой проверки № 20881 (ООО «Вологодская ягода»), ИНН 3519003834).
За чей счет?
И надо говорить, что в это же самое время Петухов «гусарит» не по-детски – «Привычка жить на широкую ногу, поездки с любовницами в Милан и Париж, дружба с власть предержащими, использование административного ресурса и широких связей в среде правоохранительных органов…» (портал «Вологда-поиск»).
Такой образ жизни требует немалых денег — и прыжки в ширину с любовницами в Парижике дорогое удовольствие, и чиновники проглатывают деньги, не пережёвывая, и менты разных мастей деньги жрут, как не в себя, потому и проходит в документах постоянно обналичка средств.
Потому и запускались вовсе уж наглые схемы — Петухов брал субсидии у государства, покупал на них недвижимость, товар и оборудование, затем его бухгалтерия пририсовывала пару ноликов, тем самым завышая в несколько раз стоимость. Следующим этапом он закладывал всё это в Сбербанке, а получив под залог деньги, выводил залог из-под банковского обеспечения.
Надувал-надувал пузырь в Устье при поддержке старого губернатора, затем, при сугубой поддержке нового стал строить декорации завода в Красавино Великоустюжского района, и на показе этих декораций стал снимать бабло, и много в том преуспел.
Суммарный объем долга, который приходился на «Вологодскую ягоду», включая обязательства перед «Сбербанком», в 2016 году составил порядка 6,5 миллиарда рублей.
У меня только вопрос — это сам Петухов такой хитрый и наглый или этому его научили сразу два губернатора?
И тут возможны только два варианта — если хитрый Петухов столь легко обманул наивных Позгалева и Кувшинникова, значит, надо гнать их к «биоматери», задав риторический вопрос — мы за что вам, «наемным менеджерам» деньги платили?
А если Позгалев и Кувшинников умные и расчетливые менеджеры и политики — то тут немедленно должна вступить схема, недавно отработанная на Пензенском губернаторе. И не надо экономить на обеспечении работы следственного аппарата.
Павел ШАБАНОВ, Вологда.
Автор:ЧИ
(Из цикла «Вологодская ягода» — как это было на самом деле»)
Информация к размышлению: Только за период с июля 2016 по октябрь 2016 года со счетов «Вологодской ягоды» на подконтрольную фирму ООО «Возрождение» было перечислено более миллиарда рублей заемных средств. Суммарный объем долга, который приходился на «Вологодскую ягоду», включая обязательства перед «Сбербанком», в 2016 году составил порядка 6,5 миллиарда рублей.
Завоевать рынок
Громкое дело «Вологодской ягоды» на слуху уже много лет. Много писалось про аферу со строительством заводов в Красавино и Устье-Кубенском. Сотни миллионов наших рублей прошелестели и исчезли.
Исчезли? Ой, не делайте мне смешно — деньги не исчезают, как тени в полдень. Идеальных преступлений не бывает. Документы, показывающие, куда и к кому ушли деньги, почти неизбежно всплывают. Вот и в деле «Вологодской ягоды» случилось именно это – благодаря жадной глупости одного из главных фигурантов.
И, обложившись этими документа, начнем с самого начала.
1991 год — предприниматель Андрей Петухов занялся ягодным бизнесом, но – шибко мешали «понаехавшие» гаст-торговцы, с которыми конкурировать было очень трудно. Испокон веков азербайджанцы занимались рыночной торговлей. Ну, талант у них такой — выгодно купить, выгодно продать.
Торговый капитал быстрооборотен. Торговля не требует владения крупной недвижимостью, тендерного участия в эксплуатации природных ресурсов и рентных платежей, не требует высококвалифицированной рабочей силы… Огромные суммы денег почти моментально перебрасываются из одной точки земного шара в другую, и чиновники в секторе контроля над торговлей наиболее коррумпированы… И потому проникновение гаст-торговцев в Вологду нам вовсе неудивительно, особенно если учесть фамилию начальника Отдела торговли — Рзаев.
1992 год — еще пока не депутат Михаил Суров радикально расчистил ягодную «поляну» в Вологде — во главе крепеньких парней и мужиков для разминки двинулся на городской рынок. Перевернув лотки и смешав товар с грязью, Суров объяснил заезжим торговцам, что их время кончилось. Чемодан – Вокзал — Азербайджан. Одновременно были оцеплены Белый дом и УВД. Русские патриоты выдвинули руководству УВД и губернатору ультиматум из 22 пунктов, в котором требовалось ввести: регистрацию иностранных гостей; ограничения для лиц «кавказской национальности», занимавших руководящие должности в области; тарифы на обслуживание такие же, как и для местных предпринимателей. И отдельным пунктом — запрещение гаст-торговцам скупать продукцию в местных селах.
А где УВД? УВД — фигня, когда есть отряды «Вологодского Народного Движения». Генерал Головкин вежливо уговаривал Мишиных парней обойтись без жертв. Милиционеры сидели тихо, как мыши под веником, когда члены «ВНД» подводили к железнодорожному вокзалу колонны азербайджанцев с наспех собранными чемоданами и рассаживали их на проходящие поезда, не особо заботясь направлением — хоть на родной Юг, хоть на Север, хоть на Урал.
Потом, мало-помалу, азербайджанцы вернулись на вологодский рынок, но на «ягодную поляну» больше не совались. Будем верить, что просто так совпало — Михаил Суров расчистил «поляну», а Андрей Петухов, до того торговавший водкой, решил по-взрослому заняться скупкой-продажей даров леса.
А был ли Суров?
А потом, как пишут, Михаил Суров вывел Петухова на зарубежных контрагентов:
«Его старый знакомец, судимый Михаил Суров, надоумил его «гнать» ягоду за границу и даже познакомил с нужными людьми – предприимчивыми литовцами, реющими над останками СССР, словно стервятники. Литовские партнеры посоветовали вкладываться в расширение мощностей и стали выступать в качестве посредников при поставке вологодской клюквы и брусники на экспорт в Финляндию, Швецию и Норвегию».
Думаете, клюквенный король Миша Суров создал себе конкурента? Серьезно? А, по-моему, он заблаговременно создал себе еще одну ширму, верный черномырдинскому принципу — не складывать оба яйца в одну корзину. Не сложно догадаться, что Михаил и был одним из тех «литовцев», а так же «шведом» и «финном», а еще…
В последние годы жизни Сурова МВД, ФСБ, Налоговая полиция и Налоговая инспекция искали-искали ягодный бизнес Сурова в России, уж так искали, и никак не могли найти. По разным поводам проводились у него обыски, и не раз, но находили – с гулькин нос.
Все знали, что ба-а-а-альшие деньги Михаил Суров зарабатывает «на клюкве». Каждый год, обычно в ноябре, он получал свою долю от вологодской, кировской, псковской, новгородской, карельской и архангельской клюквы-брусники — несколько миллионов долларов. Как легко догадаться – «наликом».
В 2011 году — не успел. В августе 2011 года он разбился в очень странной автокатастрофе, и его невидимый бизнес исчез вместе с неполученной долей. Казалось бы, обломки огромной рухнувшей ягодной империи неизбежно должны были проявиться – но не проявились. Как бы и не было десятков, а то и сотен скупщиков с наличными наперевес, которые за копейки скупали у наивных пейзан грибы-ягоды.
Р-раз – и исчезли в никуда.
А Андрей Петухов и «Вологодская ягода» здесь не причем, правда-правда!
Просто совпало…
И это просто совпадение, что в ноябре именно 2011 года губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев самолично бил челом главе Сбербанка Герману Грефу – мол, дай три миллиарда Петухову, он построит завод, и будет нам счастье.
Вот не было у Позгалева другой заботы, кроме как бесплатно хлопотать о предпринимателях, позабыв о многочисленных бизнесах своего зятя, Василия Соловьева.
Не поленился Вячеслав Евгеньевич, за счет вологжан отдельный самолет за отдельные деньги в Москву гонял, ранним утром сел в самолет в Вологодском аэропорту и в 11.00. уже был в правлении «Сбербанка». И даже фильм об этом был показан на телеканале «Русский Север», который в то время контролировал губернаторский зять.
А всего, значит, проект оценивался в пять миллиардов рублей. А шуму то, информационного шуму сколько было! Губернатор Позгалев сфотографировался у закладного камня с табличкой: «Проект реализуется при поддержке правительства Вологодской области и губернатора Вологодской области Вячеслава Евгеньевича Позгалева.
Начало строительства Усть-Кубинского плодоовощного комбината.
Группа компаний «Вологодская ягода».
1 ноября 2010 года».
И еще одно совпадение — в том же 2011 году Андрей Петухов начал избавляться от единственного официального партнера Михаила Лебедева, замысловатым, но, как ему казалось, эффективным способом.
«С 2001 года Михаил Лебедев и Андрей Петухов являлись двумя единственными владельцами ЗАО «Вологдалесторг», а «Вологодская ягода» арендовала у компании производственные мощности. В 2011 году Петухов выкупил долю Лебедева в «Вологдалесторге», включая производственные активы, за 40 миллионов рублей (по курсу на тот момент — около миллиона евро). Однако деньги сразу не передал, а написал расписку о займе на ту же сумму под 10 % годовых».
А потом Петухов пошел в отказ — ничего не знаю, ничего не брал! Какой миллион евро? А для пущей верности подсуетился, и возбудил уголовное дело против бывшего партнера — передал в счет долга два автомобиля, которые следствие оценило в 6 миллионов рублей с гаком, и посчитало взяткой, которую обвиняемый Лебедев получил уже в статусе главы Усть-Кубинского района.
Так и пишут корявым правозаменительным языком: «Преследуя свою корыстную цель, умышленно получил лично от Петухова взятку частями: в виде денег в общей сумме 1,9 миллиона рублей, частью в виде автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200» стоимостью почти 3,5 миллиона рублей и автомобиля марки «Тойота РАВ 4» стоимостью почти 1,5 миллиона рублей».
Дело было настолько криво сшито, что случилось небывалое — 24 декабря 2018 года Михаила Лебедева оправдал Вологодский городской суд, признав право на реабилитацию. 1 марта 2019 года Вологодский областной суд подтвердил оправдательный приговор.
С кого спросить?
Но это было в 2019 году…
А в 2012 году губернатор Позгалев в результате катастрофического провала «Единой России» на выборах в Вологодской области быстренько эвакуировался в государственную Думу под защиту депутатской неприкосновенности, так что весьма затруднительно было спросить по-взрослому у бывшего губернатора, за процент или за определенную сумму он выступал ходатаем и гарантом у Петухова?
Но сейчас-то у пенсионера Позгалева можно спросить? А заодно спросить и у нынешнего губернатора, Кувшинникова?
Ведь это губернатор Кувшинников распинался: «Это будет мировой лидер! Ни в России, ни в Европе, ни во всем мире таких предприятий нет. Этот проект абсолютно уникален. Я буду его всемерно поддерживать. Реализация такого проекта на территории района даст толчок в развитии: это и строительство инфраструктуры, это и дороги, жилье, снижение уровня безработицы».
Ведь это уже при Кувшинникове в 2013 году Сбербанк предоставил «Вологодской ягоде» кредит в размере 800 миллионов рублей под областные госгарантии.
В поддержку проекта и за предоставление инвестору государственной гарантии проголосовали и депутаты ЗСО. А в виде субсидирования части затрат по возведению объектов логистики в рамках программы «Создание и развитие логистических центров в Вологодской области на 2013-2014 годы» предприятию было выделено еще 200 миллионов рублей.
Но это уже другая история…
Павел ШАБАНОВ, Вологда.
Автор:ЧИ
В Вологде продолжаются (продолжаются ли?) суды над бывшими чиновниками Анной Беляевской и Николаем Гуслинским, которые, по версии следствия, брали деньги у компании «Вологодская ягода». Не так давно мы публиковали материал на основе акта налоговой проверки фирмы, которая была частью взятки Анне Беляевской. А сегодня расскажем подробно о бизнесе и самого хозяина ягоды Андрея Петухова.
Материал этот был на днях опубликован в газете «Комсомольская правда Мурманск», поэтому он будет подписан фамилией не нашего автора, а человека, за чьей подписью статья вышла в Мурманске. Как оказалось, хозяин «Вологодской ягоды» очень плотно наследил не только на Вологодчине, но и в Карелии, в Мурманской и других северных областях. Мы взяли из той статьи самые вкусные и ранее не публиковавшиеся в Вологодской области данные.
Дела уголовные
Торговый оборот «Вологодской ягоды» в 2013 году достигал 5 миллиардов рублей, а заготовительная сеть охватывала почти весь Северо-Запад России — Новгородскую, Ленинградскую, Архангельскую, Мурманскую области, Карелию, Коми. После введения санкций в 2014 году Андрей Петухов контролировал почти 80% российского рынка замороженных грибов и ягод.
В 2010 году Петухов анонсировал новый инвестиционный проект: создание производственно-логистического центра в поселке Устье-Кубенское. Тогдашнему губернатору Вячеславу Позгалеву, идея пришлась по душе. Однако тогда банк так и не выделил деньги, и проект был временно заморожен. Об инвестпроекте снова заговорили с приходом нового губернатора, в 2012 году. В 2013 году Сбербанк предоставил «Вологодской ягоде» кредит в 800 миллионов рублей под областные госгарантии.
А в виде субсидирования части затрат по возведению объектов логистики в рамках программы «Создание и развитие логистических центров в Вологодской области на 2013-2014 годы» предприятию было выделено 200 миллионов рублей.
Параллельно Петухов объявил о начале еще одного проекта в поселке Красавино. На него была предоставлена кредитная линия Россельхозбанка на 800 миллионов рублей, в Усть-Кубинском районе кредитная линия Сбербанка достигла полутора миллиардов рублей.
На глазах у всего честного народа в Вологодской области появилась настоящая финансовая пирамида. На лето 2016 года суммарная задолженность «Вологодской ягоды» Промсвязьбанку (который выкупил долги у Сбербанка на сумму больше 2,5 миллиарда, у Россельхозбанка – около 700 миллионов) составляла 6,5 миллиарда рублей!
Осенью 2015 года на предприятии была организована проверка Контрольно-счетной палаты Вологодской области. КСП проверила использование 287,8 миллиона рублей. Согласно ее отчету, суммовая оценка установленных нарушений и недостатков составила 150,9 миллиона рублей, или 53% от объема проверенных бюджетных ассигнований.
Нарушения заключались в том, что проект не соответствовал критериям, установленным в положении о субсидиях, и в итоге 72,1 миллиона рублей было выделено под недостоверные документы. А объем строительных работ был значительно завышен. В отношении Андрея Петухова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
24 марта 2016 года в одно производство с этим уголовным делом было объединено другое дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в особо крупном размере у ПАО Сбербанк при получении кредитов в период с 10 сентября 2012 года по 30 января 2015 года на сумму 3 миллиарда 504 миллиона 800 тысяч рублей.
18 апреля 2017 года, в одно производство с этими уголовными делами было объединено и еще одно дело по факту мошенничества путем предоставления подложных документов в ПАО «Промсвязьбанк» с целью получения денежных средств по генеральному договору № 005-ВР-30-10 факторингового обслуживания поставок внутри России на сумму 62 миллиона рублей.
Как ограбить банк
В реальной жизни «бизнесмены» грабят банки с помощью факторинга. Петухов использовал факторинг для обмана Сбербанка и Промсвязьбанка. Как видно из материалов дела, он предоставлял в банки недостоверную отчетность, получая живые деньги.
В рамках договора по факторингу с Промсвязьбанком в декабре 2014 года – январе-марте 2015 года Петухов предоставлял в кредитное учреждение накладные о якобы имевших место поставках продукции ООО «Вологодская ягода» в адрес дебиторов: ОАО «Прогресс» в размере 66 955 400 рублей, ЗАО «Скайс» в размере 1 738 100 рублей и ООО «Аграна Фрут Московский регион» в размере 24 770 000 рублей. Согласно контракту, банком были перечислены денежные средства в сумме 62 040 621 рубля на счета ООО «Вологодская ягода». При проведении сверки расчетов с ОАО «Прогресс», ЗАО «Скайс» и ООО «Аграна Фрут Московский регион» установлено, что товар по вышеуказанным накладным ООО «Вологодская ягода» поставлен не был.
Данные факты свидетельствуют о том, что руководство ООО «Вологодская ягода» вводило в заблуждение банк с целью незаконного получения денежных средств путем перечисления их на счет ООО «Вологодская ягода» за якобы осуществленные поставки продукции.
Еще одна схема обмана: Петухов брал субсидии у государства, покупал на них недвижимость, товар и оборудование, завышая в несколько раз стоимость. Затем закладывал всё это в Сбербанке, а получив под залог деньги, выводил залог из-под банковского обеспечения.
С сентября 2015 года Петухов перестал пускать работников Сбербанка на территорию ООО «Вологодская ягода» для осмотра залога. 2 февраля 2016 года Вологодское отделение Сбербанка обратилось в суд по поводу наложения ареста на имущество «Ягоды», которое было в залоге у банка. Требования банка суд удовлетворил и в целях исполнения определения суда приставы появились на Залинейной, 30, в Вологде. Представители должника предъявили документы о том, что все товары, являющиеся предметом залога, проданы ООО «Поморье». Всё залоговое оборудование сдано в аренду ООО «Поморье» и ООО «Строительная компания «Восток-строй», при этом часть оборудования, являющегося предметом залога, отсутствовала. При пересчете остатков товарно-материальных ценностей было установлено наличие товаров в обороте на сумму 148 000 000 рублей. Отсутствовало оборудование стоимостью 330 861 836 рублей.
Что имеем в итоге?
Сейчас все предприятия, так или иначе связанные с Андреем Петуховым, либо банкроты, либо находятся в стадии банкротства. На самого фигуранта заведено несколько уголовных дел, причем два по обвинению в мошенничестве; по одним еще идет расследование, по другим уже есть судебные решения.
Главу Усть-Кубинского района, которого Петухов обвинял в вымогательстве, стараясь свалить на него вину за развал проекта, суд оправдал по всем статьям. А ведь Соколов был партнером Петухова, но даже с партнерами последний ведет себя так, что не пожелаешь и врагу.
Весь 2017 год Петухов-старший (вместе с Петуховым-отцом в Вологде в качестве партнера фигурировал также Петухов-сын) разгуливал на свободе и через подставные фирмы-прокладки выдвигал финансовые требования к своему бывшему детищу «Вологодской ягоде». В ход шли липовые контракты, наспех сделанные товарно-транспортные накладные и звонки от забытых контрагентов.
Так, по одной из схем Петухов продал ягоды фирме «Нордвестберег», а та уже перепродала их обратно «Вологодской ягоде», выставив затем счет.
Петухов-младший, внезапно ставший Березиным, из Вологды пропал. Андрей Викторович Петухов всё еще на свободе. И продолжает бравировать своими связями во властных кругах. Более того, он, по сведениям правоохранительных органов, опять решил затеять ягодный бизнес. По всей вероятности, в Вологде еще не перевелись мечтающие быстро разбогатеть.
Куда смотрит правительство области и МВД? Откуда у Петухова деньги на новые проекты, раз он признан банкротом? Почему власти региона позволяют семье Петуховых это делать?
Будем надеяться, что скоро мы услышим ответы на эти вопросы.
ДМИТРИЙ ЕВСЮТКИН, «КП Мурманск».
Автор:ЧИ
Учредитель компании «Вологодская ягода» признан банкротом. Это тот самый человек, который давал взятки зам. губернатора Николаю Гуслинскому, и.о. начальника департамента сельского хозяйства Анне Беляевской. Мы слегка прикоснулись к документам его финансовой деятельности. Удивительный человек, который останется на свободе.
Многоликая «Ягода»
Андрей Петухов – формально всего лишь соучредитель, внесший 16% в уставный капитал ООО «Вологодская ягода». А это 600 миллионов рублей! Компания упоминается в двух уголовных делах бывших управителей Вологодской области Анны Беляевской и Николая Гуслинского. «Вологодская ягода», о которой идет речь, была зарегистрирована в 2009 году в Петрозаводске (проезд Автолюбителей, 15), ИНН – 3519003834. Организация сейчас находится в стадии ликвидации.
Еще две компании с таким же называнием были ликвидированы — 9 сентября 2010 года и 23 декабря 2010 года. Единственная живая и здоровая «Ягода» называется ООО «Торговый дом Вологодская ягода» (Петрозаводск, улица Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 23, офис 223). Ее учредитель — компания «Рамбутан корп» с Маршалловых островов. Она — один из четырех учредителей «Вологодской ягоды». Еще три — «Фраметон энтерпрайзис лимитед» (Кипр), «Старелон холдингс лимитед» (Кипр) и Петухов Андрей Викторович.
Вдумайтесь, правительство Вологодской области выдало госгарантии на 2 миллиарда 300 миллионов рублей компании, учредители которой находятся в оффшорах и о которых ничего неизвестно. В конце 2017 года губернатор дал подробный комментарий, чтобы «унять слухи, сплетни и скандалы». Читаем: «Еще в далеком 2008-2009 году компания приняла решение о дальнейшем развитии и увеличении объемов производства с 40 тысяч до 80 тысяч тонн. И приняла решение строить два крупных комплекса – в Усть-Кубинском районе и в Красавино. В Красавино была предоставлена кредитная линия Россельхозбанка на 800 миллионов рублей, в Усть-Кубинском районе – кредитная линия Сбербанка на полтора миллиарда рублей.
И до 2014 года ситуация была спокойная – здания строились, оборудование закупалось. Но в 2014 году компания «Вологодская ягода» перестала обслуживать эти кредитные линии и заморозила проекты из-за тяжелой финансовой ситуации. На сегодня активы заморожены — и в Красавино, и в Усть-Кубинском районе».
Интересно, о какой из «Вологодских ягод» говорил губернатор? Две из трех померли в 2010 году. Что – решили расшириться и сразу скончались? А та, которая начала ликвидироваться совсем недавно, была зарегистрирована только в 2009-м. А теперь расскажем о том, как «плохо» было «Ягоде» после 2014 года.
Крутим деньги за день
Нам прислали акт налоговой проверки фирмы «Северное сияние», проведенной в 2016 году. «Вологодская ягода» продавала часть продукции (замороженные грибы, ягоды, соки, пюре) через нее. Эту фирму называют частью взятки бывшей и.о. начальника департамента сельского хозяйства Анны Беляевской.
«Сияние» действовало по такой схеме: покупало у «Вологодской ягоды» продукцию, перепродавало ее за рубеж, подавало в ФНС документы на возмещение налога на добавленную стоимость. В акте проверки, который мы изучили, речь идет о сумме 603792 рубля. Эти деньги «Северное сияние» хотело получить за 4 квартал 2015 года.
Примечательно, что «Сияние» юридически располагалось и до сих пор находится в Вологде, на Окружном шоссе, 2. Это здание в 2016 году еще принадлежало Павлу Андреевичу Петухову – сыну Андрея Петухова. Денег на покупку продукции у «Северного сияния» не было, и оно взяло 4 миллиона 100 тысяч рублей у ООО «Возрождение», которое в свою очередь взяло их у «Вологодской ягоды».
«Таким образом, денежные средства ООО «Вологодская ягода» через счета ООО «Возрождение» и ООО «Северное сияние» в течение одного дня были возвращены на счет «Вологодской ягоды». Движение денежных средств имеет замкнутый характер. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оплаты за товар, работы, услуги. Возврат средств на счета «Вологодской ягоды» свидетельствует о создании схемы по получению необоснованной налоговой выгоды в виде завышенного вычета НДС по декларации «Северного сияния», — говорится в акте проверки ФНС.
Процитируем еще пару абзацев из этого документа, в которых подвергается сомнению и деятельность директора этой компании Е.С. Киселева: «Руководитель ООО «Северное сияние» повесткой вызывался в ФСН в качестве свидетеля. С какого периода он учредитель и руководитель – не помнит. Сумму, заявленную по декларации по НДС к возмещению из бюджета, не помнит. Цену реализации и цену приобретения товара не помнит. Заключались ли договоры с ООО «Вологодская ягода», и что является предметом договора — не помнит. Не пояснил экономическую целесообразность реализации ягод на экспорт с убытком.
Таким образом, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Северное сияние» Е.С. Киселев не участвует… Таким образом, ООО «Северное сияние» создано в качестве фирмы не ведущей самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, отгрузка товаров на экспорт производилась ООО «Вологодская ягода». Оформление документов по сделкам носить формальный характер».
Так какие же проблемы начались у «Ягоды» после 2014 года? Как мы видим, все шуршало, продукция продавалась за рубеж, номинальные директора отрабатывали свою скудную копеечку.
А он теперь — банкрот
Недавно арбитражный суд признал Андрея Петухова банкротом. В решении суда сказано, что в 2017 году он продал имущество, а его доход за 2017 год составил 177 тысяч 675 рублей 61 копейку. Судя по сведениям из решения Арбитражного суда, Андрей Петухов уже несколько лет живет небогато. В 2014 году его доход составил 914 тысяч 250 рублей, в 2015 – 137 тысяч 649, в 2016 – 185 тысяч 295 рублей.
Вы будете смеяться, но Петухов обанкротил себя через суд, так как не может (в виду бедности) отдать АО «Вологдабанк» 38 миллионов 800 тысяч рублей. В декабре 2016 года этот банк лишили лицензии, а 8 февраля 2017 года он был объявлен банкротом. Вологда — прямо город великих финансовых гениев! А господин Петухов сейчас не трудоустроен, источников дохода не имеет. И пошлину суд взял с него всего в 300 рублей. Словом, тлен, нищета и безысходность.
Наш прогноз
Анна Беляевская получит реальный срок с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет (то есть, до достижения к тому времени уже рожденным ею ребенком 14-летнего возраста). Николай Гуслинский будет наказан более строго – от 5 до 7 лет лишения свободы. Он единственный, кто реально пострадает. Его накажут показательно – на потеху обывателям.
Андрей Петухов, сдавший правоохранителям двух жирных чиновников, избежал наказания. Единственная беда — как банкрот он 5 лет не сможет выезжать за рубеж. Как-нибудь, наверное, переживет это временное неудобство.
Борис ЖУК.
Автор:ЧИ
Андрей Петухов – человек, внесший 16% в уставный капитал ООО «Вологодская ягода», которое упоминается в двух уголовных делах бывших управителей Вологодской области Анны Беляевской и Николая Гуслинского, признан банкротом. Компания «Вологодская ягода», о которой идет речь, была зарегистрирована в 2009 году в Петрозаводске (проезд Автолюбителей, 15), ИНН – 3519003834. Организация сейчас находится в стадии ликвидации.
Чтобы не было путаницы, сообщим: еще 2 организации с таким же называнием были ликвидированы — 9 сентября 2010 года и 23 декабря 2010 года. Еще есть ООО «Торговый дом Вологодская ягода» (Петрозаводск, улица Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 23, офис 223). Эта организация, в отличие от всех остальных «Ягод» не закрыта и не находится в стадии ликвидации. Ее учредитель — компания «Рамбутан корп» с Маршалловых островов.
«Рамбутан корп» — один из четырех учредителей «Вологодской ягоды». Еще три — «Фраметон энтерпрайзис лимитед» (Кипр), «Старелон холдингс лимитед» (Кипр), Петухов Андрей Викторович.
vector map of Cyprus country
«Вологодская ягода» продавала часть продукции (замороженные грибы, ягоды, соки, пюре) через ООО «Северное сияние». Эту фирму называют частью взятки бывшей и.о. начальника департамента сельского хозяйства Анны Беляевской. Но само по себе владение ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей еще не означает получение дохода. Поэтому мы ознакомились с актом налоговой проверки «Северного сияния», проведенной в 2016 году.
Фирма «зарабатывала» по такой схеме: она покупала у «Вологодской ягоды» продукцию, перепродавала ее за рубеж, подавала в ФНС документы на возмещение налога на добавленную стоимость. В акте проверки, который мы изучили, речь идет о сумме 603792 рубля. Эти деньги «Северное сияние» хотело получить за 4 квартал 2015 года.
«Сияние» располагается в Вологде, на Окружном шоссе, 2. Это здание принадлежало Андрею Петухову. Чтобы «купить» продукцию у «Вологодской ягоды», «Северное сияние» взяло 3 млн 950 тысяч у ООО «Возрождение», которое взяло их у «Вологодской ягоды», говорится в акте налоговой проверки.
Таким образом, денежные средства ООО «Вологодская ягода» чрез счета ООО «Возрождение» и ООО «Северное сияние» в течение одного дня были возвращены на счет «Вологодской ягоды». Движение денежных средств имеет замкнутый характер. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оплаты за товар, работы, услуги. Возврат средств на счета «Вологодской ягоды» свидетельствует о создании схемы по получению необоснованной налоговой выгоды в виде завышенного вычета НДС по декларации «Северного сияния».
Таким способом господин Петухов получал дополнительный доход. Деньги от возврата НДС должны были достаться Анне Беляевской, но ФНС не допустила этого, а потом чиновницу арестовали. А недавно арбитражный суд признал Андрея Петухова банкротом.
В решении суда сказано, что в 2017 году он продал имущество, а его доход за 2017 год составил 177 тысяч 675 рублей 61 копейку. Судя по сведениям из решения Арбитражного суда, Андрей Петухов уже несколько лет живет небогато. В 2014 году его доход составил 914 тысяч 250 рублей, в 2015 – 137 тысяч 649, в 2016 – 185 тысяч 295 рублей.
Теперь он банкрот. А в Вологде продолжается судебный процесс над Анной Беляевской и Николаем Гуслинским, но общественности о нем ничего неизвестно. Наш прогноз: Беляевская получит реальный срок с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет. Николай Гуслинский будет наказан более строго – от 5 до 7 лет лишения свободы.
©2009-2017 Все права защищены. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна
