Автор:ЧИ

Алексей Мордашов, Владимир Путин, Сергей Ролдугин

СМИ: Мордашов платил крестному отцу дочери Путина

Издание «Важные истории» опубликовало расследование, основанное на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В ведомство попадает информация о подозрительных транзакциях американских банков и иностранных кредитных организациях, которые имеют корреспондентские счета в банках США. Журналисты обнаружили, что известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину. Кроме того, по их словам, крупные компании, в том числе государственные, платили лицам, близким к руководству других стран.

Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.

Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. И на их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов.

В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в «Панамском архиве».

В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

В ходе расследования «Панамского архива» упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар. В «Севергрупп» не ответили на вопросы «Важных историй».