Обходной путь

В прошлом номере «Череповецкой истины» мы уже писали, что 24 следователя ФБР прибыли на Кипр, чтобы помочь местным властям расследовать, как российские бизнесмены обходят западные санкции на острове. The Guardian сообщил, что особое внимание они уделят деятельности владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Американские специалисты принялись изучать, как местные юристы и бухгалтеры помогали связанным с Кремлем бизнесменам обходить санкции, пишет газета.

Поводом к расследованию явилась крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра. Кипр пообещал ужесточить контроль над своим финансовым сектором, поскольку расследование, опубликованное Guardian и ее партнерами, показывает, что олигархи России перевели активы на сотни миллионов долларов, в то время как уже работали санкции.

 

Неизвестный доброжелатель

Роль ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов в управлении транзакциями после начала СВО стала известна из Cyprus Confidential. Данные получены из пакета в 3,6 млн. файлов, переданного анонимным источником Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), и немецкой Paper Trail Media. Утечка раскрывает масштаб роли Кипра как ворот в Европу для связанной с Кремлем элиты. Среди 104 российских миллиардеров, выявленных журналом Forbes в 2023 году, две трети фигурируют наряду с членами семей в качестве клиентов непрозрачных офшорных структур, которые находятся в ЕС.

 

Черный список

Кипрские конфиденциальные файлы показывают:

1.PwC Кипр и другие консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов Алексею Мордашову попытаться перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС. Газете Guardian сообщили, что в отношении этого перевода на Кипре ведется «продолжающееся» уголовное расследование.

2.600 000 евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.

3.Десятки миллионов офшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушать строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового фэйр-плей.

4.Нераскрытые соглашения, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных соглашений о собственности третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.

После выхода отчета Министерство финансов Кипра заявило, что начало уголовное расследование по факту передачи Мордашову доли в крупнейшем туроператоре Европы Tui. Имя магната появилось в санкционном списке ЕС 28 февраля 2022 года, и всплыли документы, свидетельствующие о том, что его советники в тот же день пытались передать его долю в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов Марине Мордашовой, которая, как сообщается, является его спутницей жизни.

 

Все только начинается

Tui — одна из крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской и Ганноверской фондовых биржах. Подробности передачи около трети акций компании были объявлены в документах фондового рынка начиная с 4 марта 2022 года.

Представитель Мордашова заявил, что он и его компании всегда действовали в соответствии с «честной деловой практикой и строгим соблюдением правил». Они добавили: «Вся информация и уведомления регулирующих органов в отношении передачи акций были должным образом раскрыты соответствующим органам и обнародованы в той степени, в которой это требуется по закону, вскоре после передачи акций, что ясно демонстрирует, что не было намерения что-то скрыть или обойти законы»

Высказался и представитель PwC: «Любые заявления о несоблюдении применимых законов и правил воспринимаются очень серьезно, расследуются, и при необходимости принимаются соответствующие меры». Мордашов и PwC также подчеркнули, что им ничего не известно об уголовном расследовании.

 

«Партия мира»

Однако надо признать, что Алексей Мордашов менее всего должен бы пострадать от санкций. Например, после начала СВО призвал сделать все необходимое, чтобы найти выход из ситуации на Украине как можно скорее, и заявил, что не понимает, как санкции в отношении него будут способствовать урегулированию конфликта

Алексей Мордашов сказал, что считает происходящее на Украине «трагедией двух братских народов» и не понимает, почему Евросоюз ввел санкции против него. Он заявил в Forbes: «Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время, и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь». Отвечая на вопрос о введении в отношении него санкций Евросоюза, Мордашов подчеркнул, что  далек от политики «и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых работал в России и за рубежом». «Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — подчеркнул председатель совета директоров «Северстали».

Алексея за это даже причислили к капитулянтам. Такое мнение высказал телеграм-канал «Незыгарь». В условную «партию мира» или «капитулянтов», по определению одиозного канала, на котором клейма ставить негде, попали Роман Абрамович, Владимир Потанин, Владимир Мединский, Юрий Борисов, Виктор Вексельберг, Вячеслав Кантор, Александр Волошин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Аркадий Волож и Алексей Мордашов. По мнению «Незыгаря» это наиболее мощная околовластная группировка по экономическому потенциалу, имеющая громадные валютные и материальные активы за рубежом.

У «ястребов» кишка оказалась тонка, и духу не хватило объявить Мордашова иноагентом, но в «партию мира», что, по их мнению, позорно, они его записали. А вот теперь ещё ФБР и Кипр…

Леонид Разумов