Автор:ЧИ

ВТБ, Череповец

Череповчанину заблокировали счет в банке из-за подозрительной операции

Об этой истории сообщает пресс-служба областного суда. С. продал снегоболотоход, на его счет от покупателя пришло 323000 рублей. Банк усомнился в законности операции, источнике происхождения денег и ограничил С. доступ к дистанционному обслуживанию карт, привязанных к банковскому счету.

Мужчина обратился в суд с требованием обязать банк разблокировать его счет и карты. Череповецкий городской суд в удовлетворении иска отказал. В решении суда сказано, что банк прав, так как проводимые истцом операции говорили об их подозрительном характере.

Судебная коллегия Вологодского областного суда оставила это решение без изменений. В соответствии  с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» мужчина был обязан предоставить банку документы и информацию, подтверждающие источник происхождения денег на его на банковском счете.