Вологодские бизнесмены попались на выводе из страны 6 миллиардов

Об этом пишет телеграмм-канал Mash, но без указания названий фирм. Life.ru приводит более подробную информацию.

ООО «Кристар» заключило фиктивный договор с фирмой «Оригинал сервис» на продажу оборудования на сумму 6 миллиардов рублей. В действительности компьютеры и технику никто не продавал и не покупал, договор был заключён для циркуляции денег.

Фирмы устроили искусственный конфликт. Вологодская компания «Веда аудит» обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов.

Суд удовлетворил этот иск и обязал «Оригинал сервис» перечислить деньги «Кристару», который к тому времени уже успел перерегистрироваться в Британии. То есть фирмы легально начали вывод 6 миллиардов из России.

Как оказалось, бизнесмены изначально всё продумали. Все их соглашения, договоры и конфликт были постановочными. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.

Добавим, что ООО «Кристар» имела регистрацию в Вологде на Герцена, 98, но 6 апреля 2016 года организация была ликвидирована. То есть схема по выводу средств начала реализовываться еще в прошлом году.

Компанию «Оригинал сервис» в Вологде найти не удалось. Но фирмы с таким названием есть в Москве, Казани и Ульяновске. ООО «Веда-Аудит» зарегистрирована в Вологде на улице Зосимовской, 2. Ее директор в 2002 году закончил ВГМХА по специальности «Экономист-менеджер».

Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы. Таким образом, считать эту историю полностью вологодской нельзя. По всей видимости, деньги были не местные. Бизнесмены нашего региона (кроме крупных промпредприятий) не оперируют такими суммами.