Яндекс.Метрика мошенничество | Череповецкая истина
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
|  | 

Архив метки мошенничество

Автор:ЧИ

Последствия легендарных Инвест-проектов

Вологодский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью Агропромышленная корпорация «Вологодчина».

Евгений Луканин, являясь генеральным директором ООО АПК «Вологодчина» предоставил в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области пакет документов о финансово-хозяйственной деятельности данной организации, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о доле дохода АПК «Вологодчина» от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в 2012 — 2014 годах.

В результате рассмотрения вышеуказанных документов комиссией Департамента, введенной в заблуждение Евгением Луканиным, было принято решение о предоставлении АПК «Вологодчина» субсидии на сумму 7 996 474 рубля за счет средств областного бюджета.
Похищенными путем обмана денежными средствами в общей сумме 7 996 474 рубля, Евгений Луканин впоследствии распорядился по собственному усмотрению.

Преступные действия подсудимого были выявлены в результате оперативных мероприятий УФСБ России по Вологодской области.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Подсудимый с предъявленным ему обвинением не согласился.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговором суда с подсудимого взысканы в пользу Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области денежные средства в сумме 7 996 474 рубля.- сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Парадокс ситуации в том, что в 2020 году тот же суд полностью оправдал директора компании. Расскажем об этой странной ситуации в следующих публикациях.

Автор:ЧИ

Оккультизм вне закона

За обряд «снятия порчи» — один год лишения свободы условно. Экстрасенсы, маги, гадалки и прочие-прочие представители оккультизма невероятно популярны в последнее время. Философия оккультизма уходит корнями в далёкий XVI век. Сосуществуют веками и официальные религии, и магические увлечения. Есть множество популярных телевизионных передач, в которых тема экстраординарных способностей людей активно пропагандируется. Что это такое и насколько поддаётся принципам закона и общепринятой морали, ученые не установили. Зато вологодское правосудие расставило приоритеты.

В марте женщина цыганской национальности просила милостыню. Некая горожанка прониклась к ней искренним сочувствием. Она дала продукты питания, а также пригласила к себе домой. Заметим, совершенно добровольно. Цыганка сказала женщине, что на нее и ее семью наведена порча, и предложила совершить обряд, защищающий от напасти. И опять женщина согласилась. В хоте обряда цыганка попросила дать ей денег «сколько не жалко» и женщина передала ей 6500 рублей. Без принуждения и добровольно. Сумму определила сама на своё усмотрение. Однако, что-то пошло не так. Через несколько часов она вдруг поняла, что стала жертвой обмана. И обратилась в полицию. Цыганку задержали, обвинили в совершении преступления и осудили.

«Действия подсудимой квалифицированы судом по ч.1 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мировой судья Вологодской области подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком два года» — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Автор:ЧИ

«Ваш родственник попал в беду»

Вологодскую область захлестнула волна мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду». Схема старая, но, как оказалось, рабочая.

«Необходимо постельное белье»

«Здравствуйте, я следователь, прямо сейчас передо мной сидит ваш внук, который сбил насмерть детей. Давайте попробуем уладить вопрос. Вы готовы заплатить? Сейчас к вам подъедет курьер, которому и нужно передать денежные средства. Также родственнику необходимо постельное белье, потому что в отделе полиции ему не на чем будет спать», — именно так начинались схемы «развода».

Родственники в панике собирают и снимают все деньги, которые у них есть. Некоторые бегут в банки брать кредиты, а кто-то просто просит в долг у родных и знакомых.

Через некоторое время в дверь стучится незнакомый мужчина. Открыв дверь, пенсионер видит якобы курьера, которому передает денежные средства вместе с постельным бельем. Придя в себя, пожилой человек все-таки решается позвонить родственнику, попавшему в беду, с которым, оказывается, все в порядке. Поняв, что попался на уловку мошенников, он отправляется в отдел полиции.

«Здесь срабатывает психологический прием. Человек находится в растерянности, не понимает, что делать и именно поэтому выполняет все указания мошенников», — рассказал начальник УМВД России по Череповцу Артем Суманеев.

 

 

Меняют одежду, надевают маски

На прошлой в Череповце неделе полицейские задержали с поличным такого курьера, 24-летнего жителя Оренбургской области. А в Вологде попались 46-тилетний и 51-летниий уроженцы Кабардино-Балкарии.

Объявление о работе курьера мужчины находили в Интернете. Далее кураторы сообщали, куда мужчинам ехать и как действовать. По прибытии в определенный город им поступали смс-сообщения с адресами пенсионеров и указанием определенной суммы, которую необходимо было забрать. Процент от вырученных денег курьеры оставляли себе.

Раскрыть преступления такого рода сложно. Лица, совершающие мошенничества, как правило, являются приезжими, используют IP-телефонию и часто меняют номера телефонов, пенсионерам они представляются различными именами, меняют одежду, надевают маски и стараются обходить камеры видеонаблюдения.

Как сказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Вологде Дмитрий Нестеров: «От рук таких аферистов чаще страдают люди пожилого возраста. С декабря 2021 года по апрель 2022 года в ловушке мошенников оказались 14 вологодских пенсионеров в возрасте от 1932 г.р. до 1946 г.р. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей».

Мошенники не гнушаются обманывать ни стариков, ни инвалидов и забирают у них последнее. От такого вида мошенничества страдают не просто пенсионеры, а дети Великой Отечественной войны. Люди, которые привыкли помогать своим родным и отдавать последнее, что у них есть.

Будьте бдительны! Не верьте телефонным звонкам, которые поступают от неизвестных лиц, не впадайте в панику и перезвоните родственнику.

Теперь курьеры могут сесть на 5 лет. А что же будет с кураторами? Ведь они до сих пор на свободе…

 

Алёна Снежина

Автор:ЧИ

Нехорошая квартира

Депутат Вологодской городской думы может быть замешан в мошенничестве.

В распоряжении газеты оказались документы, которые могут свидетельствовать о мошеннической схеме депутата Евгения Абрамова, являющегося руководителем ТСЖ в Вологде. От его имени в Череповце была сдана в аренду квартира, принадлежащая другому человеку.

 

Положительный

Евгений Абрамов – один из самых скромных депутатов Вологды. Судя по биографии, опубликованной на официальной странице городской думы, трудовую деятельность он начал в 2004 году инженером ОАО «Северо-Западный телеком», затем работал в ОАО «Мегафон», а с 2009 года стал председателем ТСЖ «Можайского, 68 а».

Здесь будущий депутат себя и проявил как грамотный управленец. Он не только разбирался в коммунальных проблемах, но еще и экономил деньги, изучал законодательство и спорил с градоначальниками, небезуспешно доказывая свою правоту. Как результат, ТСЖ Евгения Абрамова стало одним из лучших в Вологде.

В 2014 году  Евгений Абрамов успешно выиграл выборы в округе N 19 в Вологде, что неудивительно при его энтузиазме, работоспособности и известности. В 2019 году председатель ТСЖ благополучно переизбирается и сегодня вновь работает депутатом на освобожденной основе. Никогда Евгений Абрамов не был замечен не только в  сомнительных сделках, но даже в причастности к чему-то противозаконному. Однако факты говорят, что мы ошибаемся.

 

Однофамильцы

Сам Евгений Абрамов официально работает в трех коммерческих компаниях, где выступает и учредителем. Все три связаны с управлением жилым фондом и оказанием услуг коммерческого характера. Это ООО  ТСЖ «Можайского, 68а», ООО «Сантехник на 5+», ООО «УК Система». Кроме того, он руководит «Ассоциацией Председателей и Советов МКД  Вологды».

А еще в Вологде есть компания ООО «Технология», зарегистрированная на улице Герцена. Учредителем этой фирмы является Ангелина Абрамова. Она же выступает учредителем еще нескольких компаний, которые оказывают, в том числе, строительные услуги: ООО «СПМ-Гарант», ООО «СПМ», ООО «Техносервис», ООО «Техноресурс». Кем она приходится депутату Евгению Абрамову, нам неизвестно.

Однако, 25 февраля 2022 года именно Евгений Абрамов от имени ООО «Технология» заключает договор на сдачу в аренду квартиры в Череповце на Наседкина, 21, площадью 77 квадратных метров с частным лицом. Сумма вознаграждения, по нашим данным, составила 35 тысяч рублей.

И только в марте владелец квартиры выяснил, что его собственность сдали в аренду третьи лица. «Я являюсь одним из собственников квартиры, — рассказал нашей газете Александр Садовой, — У меня есть договор купли-продажи на эту квартиру, которую я приобрел на праве долевой собственности в сентябре 2020 года».

Когда Александру Садовому рассказали, что квартира сдана, мужчина связался со вторым собственником, который тоже подтвердил, что своего согласия на сдачу в аренду квартиры он не давал.

«Каким образом такое стало вообще возможно? — задается вопросом Садовой. — Причем договор аренды подписывала женщина, несмотря на то, что на нем стоит подпись Евгения Абрамова»

Александр Садовой предоставил нашей газете все документы, включая договор купли-продажи, договор аренды, на котором действительно стоит подпись Евгения Абрамова. Может ли быть совпадением то, что в ООО «Технология» учредителем выступает однофамилица депутата?

В конце марта Александр Садовой отправился в прокуратуру, где написал заявление на депутата. Мы будем следить за развитием событий.

 

Анастасия Мельникова

Автор:ЧИ

Агент развёл клиентов

Учредитель агентства недвижимости «Уютный дом» в Великом Устюге арестован.

Несколько лет назад Денис Молев основал в Великом Устюге агентство недвижимости «Уютный дом». Фирма занималась покупкой, продажей и арендой жилья. Дополнительный заработок предприятию приносили вклады и займы. Клиентов было много и с каждым велась предварительная беседа, а процентная ставка под каждого подбиралась отдельно.

«Уютный дом» зашатался летом 2018 года. Когда не смог выплачивать деньги кредиторам. Десятки заявлений написаны в суд и в полицию. Выяснилось, что вклады были оформлены не на компанию, а лично на Дениса Молева. Договоры нередко оформлялись как беспроцентный займ и предусматривали лишь пени за просрочку возврата, что выражалось в очень скромных суммах.

В отношении Дениса Молева и его партнера все-таки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Суд арестовал Молева. Принято решение о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.

Автор:ЧИ

А поставщик-то фейковый

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мошенники взяли в оборот новую схему незаконного присвоения денежных средств. Площадка для обмана — электронные торги.

В 2020 году Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» в целях приобретения запасных частей для ледокола разместило на электронной площадке запрос котировок. По результатам торгов победителем был признан поставщик из Самары – ООО «Строймонтаж». Когда все необходимые документы на поставку были подготовлены, заказчик перевел на счет поставщика аванс в размере 500 тысяч рублей, однако необходимые запчасти так и не получил.

Обратившись непосредственно к поставщику с претензией по исполнению договора поставки, ООО «Строймонтаж» оказался не осведомлен о предстоящей сделке, да и вообще поставкой запчастей для морских судов отродясь не занимался. Также у сотрудников компании отсутствует цифровая подпись для участия в электронных торгах.

Однако обманутое ФГУП «Росморпорт» потребовало в судебном порядке взыскать с ООО «Строймонтаж» 500 тыс. рублей аванса. В свою очередь ООО «Строймонтаж» предъявило встречный иск о признании недействительным договора поставки.

«А кто же это сделал?»

Действительно, кто же провернул хитроумную аферу, присвоив пол миллиона от лица не о чем неподозревающей компании?

Как выяснилось в результате споров, в мае 2020 года некий гражданин, представившись Кононенко С.С., директором ООО «Строймонтаж», обратился к ООО «Технодижитал» (московский партнер ЗАО «ТаксНет») с заявлением на создание и выдачу ключа электронной подписи. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймонтаж», скан-копии документов Кононенко С.С. – паспорт, СНИЛС, а также номер телефона для аутентификации внесены в биллинговую систему ЗАО «ТаксНет» и по ним выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП.

С помощью этого ключа ЭЦП и был на электронной площадке заключён договор поставки с ФГУП «Росморпорт», а также открыт расчётный счёт в ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на который предприятие перечислило денежные средства.

В процессе уголовного дела, электронная подпись гражданина Кононенко признана недействительной, как и предоставленные им копии документов, а договор поставки заключен по сей день неустановленным лицом.

Итогом мошеннической многоходовочки стали убытки ФГУП «Росморпорт» и удовлетворение встречного иска ООО «Строймонтаж», мол никто никому ничего компенсировать не собирается. Разбирайтесь дальше!

А тем временем неизвестный гражданин потирает руки, расходуя чужие пол миллиона по своему усмотрению.

 

Автор:ЧИ

«Вам звонят мошенники. Соединять?»

Вологодские областные парламентарии нашли гениальный и простой выход из ставшей критичной ситуации с телефонными мошенничествами. Ежедневно доверчивые граждане теряют сотни миллионов рублей, поддавшись «сладкому красноречию» телефонных преступников. Управу на невидимого врага ищут все силовики. Однако, тщетно. Методы психологического воздействия развиваются, техники работы преступников с потенциальными жертвами постоянно совершенствуются.

Председатель Законодательного собрания Андрей Луценко на вчерашней коллегии УМВД заявил:
«На Вологодчине разрабатывается закон, который поможет оградить россиян от дистанционных мошенников.

Специальная поправка обяжет операторов связи предупреждать абонентов о возможном обмане, рассказывать о правилах безопасного поведения.

Количество случаев обмана по телефону и интернету за минувший год увеличилось сразу на 60% — до двух тысяч.

Предупреждение абонентов — один из возможных способов решения проблемы. Соответствующие поправки в федеральное законодательство подготовили депутаты Законодательного Собрания области. В этом году законопроект планируется внести в Государственную Думу.»

Вот так. Все просто. Приходишь в магазин, а продавец тебе говорит — пирожки с вареньем не бери, там нет варенья. Меня закон обязал предупреждать.
В общем, посмотрим, как сия благая инициатива найдёт применение в действительности.

Автор:ЧИ

Наживался на доверии

Следователями  УМВД России по г. Череповцу направлено в суд уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупных размерах со стороны 35 – летнего местного жителя. С 2017 года череповчанин совершил ряд хищений денежных средств, злоупотребляя доверием своих знакомых. Мужчина убеждал потерпевших взять на себя имущественные и иные материальные обязательства. Жертвы преступных схем шли на поводу у мошенника, брали займы, кредиты в банках и передавали ему наличные деньги. Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей.

В каждом из пяти случаев злоумышленник просил помощи у знакомых для решения разного рода проблем, получал денежные средства, но затем отказывался от исполнения своих обязательств по возврату долга или возвращал его лишь частично.

В ходе проведения документальных проверок сотрудниками полиции была собрана необходимая доказательная база по 5 эпизодам преступной деятельности фигуранта. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи вменяемой злоумышленнику предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

Автор:ЧИ

Экс-депутат ЗСО осуждён за мошенничество

Экс-депутат Законодательного собрания Владимир Сверчков, герой ряда публикаций «Череповецкой истины» осужден за мошенничество с государственными субсидиями.

Сегодня Вологодский городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.

Напомним, что  осенью 2015 года Владимир Сверчков, будучи генеральным директором ООО «Устьелес», получил бюджетные средства в размере 10 миллионов рублей в качестве субсидии на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013–2016 годы».

После проверки Департамента финансов Вологодской области были выявлены нарушения использования средств и ведомство обратилось в Арбитражный суд с требованием вернуть субсидию на основании того, что в отчетности были представлены подложные документы. Однако суд Департамент финансов проиграл.

В 2019 году следственный комитет пришел к выводу, что средства субсидии все-таки были израсходованы фиктивно и возбудил в отношении Владимира Сверчкова уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».

10 августа этого года Вологодский областной суд, с учетом решения Арбитражного суда полностью оправдал Владимира Сверчкова с правом на реабилитацию. Однако прокуратура оспорила это решение и добилась отмены оправдательного приговора в Вологодском городском суде.

Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение и 22 декабря завершилось обвинительным приговором. Суд постановил назначить Владимиру Сверчкову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафом в сумме 800 тысяч рублей.

Автор:ЧИ

Афера со всеми известными

Бывший депутат Законодательного собрания, ныне подсудимый по крупному делу о мошенничестве с государственными субсидиями в сумме 10 миллионов рублей, выданным его ООО, Владимир Сверчков мог похитить еще полмиллиона рублей. Однако ни налоговая служба, ни полиция этого … не заметили.

 

Странную сделку о выданном бывшим  директором ООО «Устьелес» Владимиром Сверчковым займе Алтайскому машиностроительному заводу наша газета нашла в решении Арбитражного суда Вологодской области от 2 сентября 2021 года.

 

Ни дать ни взять

Напомним, что в настоящий момент бывший депутат Законодательного собрания Владимир Сверчков является подсудимым по делу о мошенническом хищении бюджетных 10 миллионов рублей. Ему вменяется статья  159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах», которая грозит серьезным сроком лишения свободы.

По версии следствия, осенью 2015 года Сверчков, являясь генеральным директором лесозаготовительного предприятия, незаконно получил бюджетные средства в размере 10 миллионов рублей на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы». На эти средства в Ярославле было якобы закуплено производственное оборудование, о чем Владимир Сверчков и отчитался перед Департаментом финансов Вологодской области.  Однако следователи пришли к выводу, что все документы были поддельными. Например,  в них сообщалось о понесенных расходах на уплату авансового платежа по лизинговому договору в сумме 11 миллионов рублей, которые в действительности организация не понесла, зато деньги на возмещение затрат из бюджета получила. На самом же деле все уплаченные суммы возвращались контрагентом под видом другой сделки.

В 2020 году  Вологодский областной суд вернул дело Владимира Сверчкова на новое рассмотрение, и вот уже почти год в нем разбирается Вологодский городской суд. Правда, когда, наконец, прозвучит приговор, – неизвестно. Заседания все время переносятся по формальным причинам. Последний раз 11 октября 2021 года рассмотрение вновь пришлось отложить на ноябрь из-за неявки защитника экс-депутата.

А тем временем сумма выведенных с ООО «Устьелес» средств на момент, когда им руководил Сверчков, могла бы увеличиться, если бы следствие знало о еще одной сомнительной сделке…

 

Ни завода, ни перевода

На Алтае есть такое предприятие ООО «Рубцовский агрегатный завод».  Сейчас он входит в холдинг  «RUBARZ», но  в 2013 году, когда и происходили  нижеописанные события, завод был самостоятельным юридическим лицом и выпускал технику для аграрной и лесной отрасли. Достаточно посмотреть на постоянных покупателей его продукции: это Агентство лесного хозяйства республики Алтай, Госкомлес, Министерство лесного комплекса Иркутской области.

И вот 7 октября 2013 года Владимир Сверчков как генеральный директор ООО «Устьелес» вдруг принимает решение выдать ООО «Рубцовский агрегатный завод» … займ в полмиллиона рублей под 12% годовых. Тогда, напомним, никакого предприятия по  производству фанеры в городе Сокол  у ООО «Устьелес» еще не было. Сверчков просто рубил лес, продавал его и ничего не производил. Предприятие еще только подало документы в Минпромторг о включении  его в список приоритетных инвестиционных проектов, чтобы получить 50% льготу на аренду лесов, и готовилось подать заявку на субсидирование на покупку техники.

И в это время, когда будущий фанерный комбинат под руководством Владимира Сверчкова просил у бюджета деньги, он же подписывает договор займа с Алтайским заводом, которому переводит 500 000 рублей!

Дальше случилась и вовсе загадочная история, потому что через две недели   определением Арбитражного суда Алтайского края от 21 октября 2013 года по делу №А03-12622/2013 в отношении ООО «Рубцовский агрегатный завод» введена процедура наблюдения, а 28 февраля 2014 года он признается банкротом.

Что делает добросовестный кредитор в таких случаях? Уведомляет арбитражного управляющего банкротящегося предприятия о долге, затем этот долг включается в список кредиторов и после реализации имущества банкрота получает деньги. Иногда на эти процедуры уходит не один месяц, иногда – годы, но так или иначе какую-то часть долга удается вернуть.

Однако Владимир Сверчков ничего этого не сделал. В материалах суда указано, что в «Картотеке арбитражных дел» по включению в реестр кредиторов заявления ООО «Устьелес» нет и никогда не было. То есть при том, что предприятие нуждалось в государственной поддержке, оно же легко расставалось с весьма серьезной по меркам 2013 года суммой, даже не попытавшись вернуть долг.

Почему? Поскольку следственные органы либо не знали, либо не хотели замечать эту сделку при анализе хозяйственной деятельности ООО «Устьелес» в период руководства депутата от «Единой России», можно предположить, что деньги были переведены либо за оказанную услугу, либо… в качестве «отката». При этом договора займа так никто и не видел. Сохранилось лишь платежное поручение, в котором указана цель платежа, и Арбитражный суд Вологодской области 2 сентября 2021 года это доказал, взыскав с Владимира Сверчкова эти деньги, как ущерб, нанесенный предприятию.

Что ж, подождем, какое решение в итоге вынесет Вологодский городской суд по делу о крупном мошенничестве с бюджетными субсидиями  и не заинтересуется ли полиция сделкой с Алтайским заводом.  Срок давности по делу согласно решению Арбитражного суда еще не прошел.

Людмила ГУСЕВИЧ.

 

©2009-2017 Все права защищены. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна