Яндекс.Метрика уклонение от уплаты налогов | Череповецкая истина
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 |  | 

Архив метки уклонение от уплаты налогов

Автор:ЧИ

Суд назначил депутату ЗСО Владимиру Сверчкову судебный штраф

Вологодский городской суд прекратил уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении депутат ЗСО от Единой России, директора предприятия ООО «Устьелес» Владимира Сверчкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что с 9 июля по 29 июля 2019 года, а также с 1 сентября по 21 ноября 2019 года генеральный директор ООО «Устьелес» Сверчков умышленно сокрыл денежные средства Общества. За счет этих средств должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме более семи с половиной миллионов рублей.

Материалы уголовного дела поступили в суд с постановлением следователя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В судебном заседании прокурор поддержал заявленное следователем ходатайство.

Подозреваемый и его защитник согласись с прекращением уголовного дела и с заявленным ходатайством. Суд учел, что Сверчков подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, не судим, загладил причиненный вред путем оплаты задолженности перед МИФНС России № 11 по Вологодской области.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание мнения сторон, суд прекратил уголовное дело в отношении Сверчкова и назначил ему судебный штраф в размере 100 000 рублей, установив срок его уплаты – в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление не обжаловано, вступило в законную силу 10 августа 2021 года.

Напомним, в отношении депутата возбуждены и расследуются еще два уголовных дела — по факту мошенничества в особо крупном размере (возвращено на доследование) и по еще одному факту уклонения от налогов. Мы следим за ходом следствия.

Автор:ЧИ

Чёрно-белый лесоруб

В отношении компании депутата Законодательного собрания Владимира Сверчкова возбуждено дело о незаконной рубке в заповедной зоне.

 

Вырубили наш бор!

Именно наша газета первой подняла тему об этой вырубке в Усть-Кубинском районе в ноябре 2020 года, а обнаружили нарушения закона местные жители, которые сфотографировали и прислали фотографии с места. На них видно, что деревья действительно варварски вырублены, а в некоторых местах оставлены «пеньки» высотой в 2 метра!

Незаконную рубку нашли по дороге Василево-Устье, где вдоль трассы растут сосновые боры, которые являются достопримечательностью Усть-Кубинского района и одним из любимых мест отдыха местных жителей и жителей областного центра. Поэтому здесь неподалеку и расположились элитные коттеджные поселки, в том числе и дача губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Незаконную вырубку заметили 2 ноября 2020 года, а 5 ноября в самом популярном паблике Вологодской области с более чем 300 тысячами подписчиков «Онлайн Вологда» был опубликован пост  местных жителей.

«В понедельник или в воскресенье вырубили бор! Наш бор, в том месте, где на трассе копченую рыбу продают, так вот по этой же стороне вглубь леса. Много вырубили и техника тяжелая работала. Есть доказательства. Говорят, были из полиции, ничего не сделали почему-то. К главе района бесполезно обращаться. Этот бор вырубать нельзя! Спасите наш бор!».

А 6 ноября под постом появилось видео, на котором видно, что с места вырубки выезжает автомашина, за рулем которой находится… депутат Законодательного собрания Вологодской области Владимир Сверчков.

Дальше история с незаконной вырубкой превратилась в настоящий детектив, потому что в тот же день комментарии по поводу происходящего дал департамент лесного комплекса Вологодской области. В частности начальник отдела федерального государственного лесного надзора и организации деятельности государственных лесничеств департамента Валентина Амахина сообщила:

«Вырубка на этом участке велась на законных основаниях на землях лесного фонда. Арендатор ООО «Биоэнергетика» прокладывал лесохозяйственную дорогу на основе договора аренды лесного участка и лесной декларации, но сейчас работа прекращена. Лесозаготовитель не выполнил свои обязательства, и договор с ним был расторгнут. При этом арендатор имеет право вывезти ранее вырубленный лес».

 

Как в шелках

То есть, департамент попытался представить ситуацию так: ООО «Биоэнергетика» ранее заготовила лес, а в ноябре его вывозила. Но вот что странно, и на фото это хорошо видно – пни явно свежеспиленные. Напомним, что в Усть-Кубинском районе произрастают сосны. Все, кто хоть раз бывал в этих местах, помнят роскошные боры, уходящие за горизонт. А те, кто работает в лесной отрасли, знают, что после спила сосна имеет свойство синеть.

Любопытно и то, что  ООО «Биоэнергетика», которое на 100% принадлежит депутату Сверчкову, было исключено из списка приоритетных инвестиционных проектов. Более того, на момент, когда в ноябре 2020 года велась эта вырубка, ООО «Биоэнергетика» было признано банкротом. А13-11557/2018 — номер дела в Арбитражном суде, датированного 2018 годом. Из него следует, что в сентябре 2019 года в отношении ООО «Биоэнергетика» была введена процедура наблюдения, то есть никакой хозяйственной деятельности с этого момента предприятие не вело.

А договор с ООО «Биоэнергетика» о включении предприятия в список приоритетных инвестиционных проектов департамент лесного комплекса расторг еще в начале 2020 года.

Немаловажен еще и тот факт, что ровно за год до этой рубки, обнаруженной местными жителями, здание цеха предприятия ООО «Биоэнергетика», которое, по сути, представляет собой коробку из сэндвич-панелей, было признано незаконной постройкой. А 6 ноября 2019 года вступило в силу решение о незаконном выделении земельного участка для строительства цеха предприятия по иску ООО «Устьелес». Дело в том, что земля, на которой стоит сейчас цех, была сдана предприятию в аренду, а затем незаконно отчуждена. ООО «Устьелес» суд выиграло, и здание было признано незаконной постройкой, которую нужно снести  за счет собственника.  Где же в таком случае должен перерабатываться тот самый якобы законно срубленный лес?

После того, как в ноябре 2020 года местные жители обратились в полицию, была проведена проверка, а материалы отправлены в региональное управление следственного комитета. Поскольку Владимир Сверчков, владелец предприятия, уличенного в незаконной рубке, является действующим депутатом Законодательного собрания от партии «Единая Россия», он обладает статусом спецсубъекта. Однако, как нам пояснили в управлении следственного комитета по Вологодской области, дело было направлено на расследование в полицию, поскольку непосредственно в действиях Сверчкова умысла не обнаружено. По всей видимости, работали подрядные организации.

В июне УМВД по Вологодской области начало расследование незаконной рубки.

Добавим, что  в мае 2021 года в региональном управлении СК РФ в отношении депутата Сверчкова было возбуждено дело о сокрытии налогов в сумме порядка 35 миллионов рублей. Речь идет о компании «Рубикон», зарегистрированной в Вологде. Той самой компании, которая в 2019 году уже фигурировала в уголовном деле о сокрытии налогов вместе с ООО «Устьелес» и ООО «Высокое лес». На тот момент ООО «Устьелес» тоже принадлежало Владимиру Сверчкову.

Напомним, что Владимир Сверчков пребывает в статусе обвиняемого и по делу о мошенничестве с получением бюджетных субсидий в размере 10 миллионов рублей. В октябре 2020 года судебная коллегия Вологодского областного суда приняла решение отменить оправдательный приговор по делу о фиктивных сделках. Сейчас дело о мошенничестве в особо крупных размерах повторно рассматривает Вологодский городской суд в новом составе.

Всего же в городском суде на рассмотрении находятся три уголовных дела в отношении депутата Законодательного собрания от ЕР. Два из них по статье «Уклонение от налогов» и одно по статье «Мошенничество».

Ольга РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Автор:ЧИ

Один за всех

 В отношении депутата Законодательного собрания Вологодской области единоросса Владимира Сверчкова может быть возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о ложном доносе. 21 мая 2021 года УМВД по Вологодской области направило соответствующий материал в региональное управление следственного комитета РФ.

 

«Со всеми распазгались»

26 мая на сессии Законодательного собрания депутат Владимир Сверчков устроил скандал, спросив у губернатора Олега Кувшинникова, знает ли тот, что за проектом по строительству фанерного комбината в Соколе стоит криминальный авторитет. И получил от него адекватный ответ.

«Владимир Александрович, я не знаю, криминальный авторитет это или не криминальный авторитет. Насколько я знаю, что вы еще год назад с этим криминальным авторитетом, если вы его имеете в виду, были партнерами по бизнесу, не разлей вода. Потом вы со всеми распазгались в пух и прах, а теперь обвиняете всех и вся, что он криминальный авторитет. Вы бы лучше жили дружно со всеми, и все было бы хорошо.

Что касается инвестпроекта, там вложено уже полтора миллиарда рублей в отличие от некоторых других компаний, которые заявлялись на реализацию инвестпроектов. Там строится крупнейшее предприятие, которое поддерживается Министерством природных ресурсов и Министерством промышленности, и поэтому если оно будет построено и реализовано, оно получит все меры господдержки.

А кто за ним стоит, за этим предприятием, меня не должно интересовать. Если есть какие-либо проблемы с законом, это задача правоохранительных органов рассмотреть заявления с вашей стороны, если они будут, и удостовериться, что ресурсы, которые вкладывают в предприятие, легальны. Если у вас есть вопросы, напишите в правоохранительные органы, они выедут и все проверят», — заявил Олег Кувшинников с трибуны.

Весь состав Законодательного собрания был, мягко говоря, удивлен таким поведением Владимира Сверчкова. Потому как в апреле 2021 года у него прошли обыски сразу по нескольким адресам, включая место жительства. Мероприятия проводились оперативниками и следствием в рамках уголовного дела по статье 199. 2 ч. 1 УК РФ  «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Напомним, что в феврале 2020 года в отношении Сверчкова было возбуждено уголовное дело о сокрытии от налогов денежных средств организации на сумму в 5,5 миллиона рублей. Позже в ходе расследования были выявлены и другие факты уклонения от налогов путем сокрытия средств организации на сумму 7,5 миллиона рублей.

Но это, как выяснилось, не все…

 

За донос

Как стало известно нашей газете, за пять дней до сессии Законодательного собрания УМВД по Вологодской области передало в региональное управление Следственного комитета материалы дела по признакам статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» в отношении депутата Владимира Сверчкова. Заявление по этому факту подал один из вологодских предпринимателей, и, судя по решению следственных органов областного управления внутренних дел, после проверки он нашел подтверждение. Пока следствие всех подробностей не раскрывает. Решение остается за региональным следственным управлением.

Одновременно в мае 2021 года нам стало известно, что в СУ СК РФ возбуждено еще одно дело о сокрытии налогов. Речь идет о компании «Рубикон», зарегистрированной в Вологде. Той самой компании, которая в 2019 году уже фигурировала в уголовном деле о сокрытии налогов вместе с ООО «Устьелес» и ООО «Высокое лес». На тот момент ООО «Устьелес» тоже принадлежало Владимиру Сверчкову.

Сейчас речь идет о сумме в 35 миллионов рублей. Это НДС, который ООО «Рубикон», возможно, скрыло от налоговой инспекции.

Напомним, что Владимир Сверчков пребывает в статусе обвиняемого и по делу о мошенничестве с получением бюджетных субсидий в размере 10 миллионов рублей. В октябре 2020 года судебная коллегия Вологодского областного суда приняла решение отменить оправдательный приговор по делу о фиктивных сделках. Сейчас дело о мошенничестве в особо крупных размерах повторно рассматривает Вологодский городской суд в новом составе.

Всего же в городском суде на рассмотрении находятся три уголовных дела в отношении депутата Законодательного собрания. Два из них по статье «Уклонение от налогов» и одно по статье «Мошенничество».

Остается только удивляться лояльности закона и Законодательного собрания Вологодской области, которые позволяют работать Владимиру Сверчкову в статусе депутата правящей партии.

Борис ЖУК.

Автор:ЧИ

Череповецкие дорожники подозреваются в отмывке денег

Источник: тг-канал Cherinfo City

Как стало известно из компетентного источника, в офисах известной копании ООО «Череповецдорстрой» на прошлой неделе прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 173 УК РФ (организация фирм-однодневок, отмывание денежных средств). Проводились они силами регионального ФСБ и главного следственного управления по Северо-Западу при силовой поддержке спецназа ФСБ из Санкт-Петербурга.

В числе подозреваемых, со слов источника, не только «Череповецдорстрой». Проверки и обыски в Череповце проводились в течение всей недели в 20 адресах и достаточно жестко. По информации, в одном из адресов спецназовцам даже пришлось спиливать двери.

Руководство ООО «Череповецдорстрой», как и в других компаниях, подозревается в уклонении от налогов и отмывании наличных денежных средств.

По предварительным данным, объем сокрытых от обложения налогами финансов составляет порядка 380 млн. рублей. Сам гендиректор «Череповецдорстроя» Юрий Макаров пока фигурирует в уголовном деле в качестве свидетеля.

Автор:ЧИ

Дела партии… уголовные

Уголовные дела, скандалы, нарушения общественного порядка. С таким «багажом» входит партия власти в финишный 2021 предвыборный год. «Вишенкой на торте» стало еще одно уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Владимира Сверчкова.

 

Год сурка

15 декабря 2020 года областное управление следственного комитета России сообщило об очередном, третьем за последние три года, возбужденном уголовном деле в отношении депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Владимира Сверчкова. Бывшего (до начала 2020 года) генерального директора ООО «Устьелес» обвиняют в  сокрытии налогов в сумме 7,5 миллионов рублей.

«По версии следствия, в 2019 году гендиректор ООО «Устьелес», будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, давал финансовые распоряжения дебитору общества о перечислении денег в счет погашения задолженности перед ООО «Устьелес» напрямую кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств ООО «Устьелес», —  прокомментировали в СУ СК РФ по Вологодской области. Уголовное дело возбуждено  по части 1 статьи 199.2 УК РФ, которая считается тяжкой.

Казалось бы скандал? В канун предвыборного года депутата главного законодательного органа области обвиняют в том, что в непростое для экономики время он не желает платить законные отчисления в бюджет! Но…увы, ничего нового не произошло, поскольку Владимир Сверчков в настоящее время является обвиняемым по той же самой статье, но в другом уголовном деле о сокрытии налогов в сумме 5,5 миллионов рублей, возбужденном в 2019 году. Дело в настоящий момент рассматривается в Вологодском городском суде. Правда, ни одного заседания еще не состоялось, несмотря на то, что в суд оно поступило еще 25 июня 2020 года. С этого момента заседания переносили шесть (!) раз по самым разным причинам.

По нашим данным, обвиняемая сторона умышленно затягивает процесс, поскольку  в 2021 году у преступления выходит срок давности.  Неудивительно, ведь Владимир Сверчков работает в Законодательном собрании области. И не где-нибудь, а в комитете по экономической политике и собственности.  Кому, как не ему знать, что такое «экономическая политика»!?

А тем временем, на новый виток выходит уголовное дело по обвинению Владимира Сверчкова в мошенничестве при получении из бюджета Вологодской области 10 миллионов рублей. Эта субсидия предназначалась на возмещение части затрат, связанных с уплатой в 2015 году аванса по договору лизинга на покупку линии прессования фанеры за 32 220 152 рубля.

В 2016 году департамент финансов провел проверку целевого расходования средств и нашел нарушения в том, что документы на получение субсидии оказались поддельными, после чего выставил требование по возврату субсидии в полном объеме. Но предприятие деньги не вернуло.

В 2019 году региональное управление следственного комитета России возбудило в отношении Владимира Сверчкова уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».

В августе 2020 года Сверчков был оправдан, но прокуратура обжаловала решение первой инстанции, и в октябре 2020 года областной суд отменил оправдательный приговор. В ноябре дело по обвинению Владимира Сверчкова в мошенничестве поступило на новое рассмотрение в Вологодский городской суд к судье Анне Юровой, известной целым рядом громких приговоров с серьезными сроками наказаний.

Остается только догадываться, почему, несмотря на эту бесконечную вереницу уголовных дел, Владимир Сверчков остается действующим депутатом, принимает участие в бюджетных слушаниях и носит значок принадлежности к партии «Единая Россия»

 

Сказка — ложь?

А вот еще один член партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Татьяна Муромцева. 2020 год принес ей две плохих новости: увольнение с поста директора АО «Дед Мороз» и уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что Татьяна Муромцева покинула пост генерального директора АО «Дед Мороз» в феврале 2020 года. На ее место по итогам конкурсных процедур был назначен бывший заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

По роковому стечению обстоятельств 20 октября 2020 года, в день, когда Олег Васильев погиб в катастрофе с вертолетом, домой и на дачу к Татьяне Муромцевой приехали оперативники ФСБ с обыском.

После возбуждения уголовного дела, в котором по нашим данным речь идет о событиях, когда Муромцева, будучи генеральным директором государственной организации, заключала договоры с частными фирмами, учредителем в которых выступала сама. Таким образом, директор АО «Дед Мороз» сотрудничала в сфере туризма на Вотчине Деда Мороза сама с собой, заказывая у себя же туристические услуги за бюджетный счет.

После возбуждения уголовного дела женщину оставили в покое, однако она сама спровоцировала следствие обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения, потому что начала активно общаться со свидетелями обвинения. В итоге 2 ноября Вологодский городской суд принял решение об ограничении свободы подозреваемой в виде запрета общения со свидетелями и посещения  АО «Дед Мороз, ООО «Дед Мороз» и департамента имущественных отношений.

Но Татьяна Муромцева и тут не растерялась и открыла новую туристическую фирму ООО «Отдых на Родине Деда Мороза», и сейчас через нее продает программные туры, активно общаясь как раз с теми компаниями, посещение которых ей запрещено.

Дело в том, что в законе есть «лазейка» в виде послабления на запреты, если они касаются трудовой деятельности и напрямую влияют на благосостояние обвиняемого. Сейчас депутат ведет активную предпринимательскую и законодательную деятельность так, словно ничего не произошло, и по-прежнему представляет партию власти.

 

Ищут давно, но не могут найти….

Еще одно громкое дело в отношении депутата от партии власти было возбуждено в Вологде в июне 2020 года. На этот раз внимания правоохранительных органов удостоился депутат Вологодской гордумы Владимир Корытин, которого подозревают в оказании  содействия директору ООО «Вологдастрой» Сергею Носову. Не бесплатно, разумеется.

Несколько лет назад компания Носова строила на Окружном шоссе дом в рамках программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Согласно контракту, фирма должна была выполнить благоустройство прилегающей территории, но ничего не сделала. В итоге Носову предъявили штрафные санкции, а затем возбудили уголовное дело. Предприниматель покинул Россию и, по нашей информации, сейчас может находиться в Испании. А фирма «Вологдастрой» в 2019 году была признана банкротом, но продолжает  уже под другой вывеской  строительство новых домов в Вологде. Вот именно в вопросе дальнейшего функционирования компании и решении проблем и обещал посодействовать  депутат Корытин.

Почти сразу после этой новости Владимир Корытин заявил о том, что покидает пост председателя комитета по бюджету и налогам в гордуме, который возглавлял на протяжении нескольких лет.

А в октябре 2020 года в отношении ООО «Вологдастрой» было возбуждено уголовное дело. Руководство компании  заподозрили в преднамеренном банкротстве. При изучении финансово-бухгалтерской документации общества выяснилось, что руководством совершен ряд сомнительных сделок на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Тем временем наша газета обнаружила в Пресненском районном суде Москвы интереснейшее решение. Конкурсный управляющий ООО «Вологдастрой» нашла документы, согласно которым в пользу Сергея Носова с фирмы были выведены деньги в сумме 170, 7 миллиона рублей! Деньги выводились через два государственных банка несколькими траншами в 2017-2018 годах. И 26 октября Пресненский районный суд взыскал в пользу ООО «Вологдастрой» с Сергея Носова всю сумму. Осталось только его найти…

Что уже не удивляет во всех этих историях, так это то, что все фигуранты уголовных дел — депутаты от правящей партии, которая принимает все законодательные решения, поскольку именно у этих депутатов большинство голосов.

Ольга РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

 

Автор:ЧИ

Депутат ЗСО подозревается в уклонении от налогов в крупном размере

Как сообщает пресс-служба официальный сайт СУ СК России по Вологодской области, Следственным отделом по г. Вологда продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Устьелес», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации с целью уклонения от уплаты налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ).

Безусловно, речь идет о депутате Законодательного собрания области от фракции «Единая Россия», бывшем директоре ООО «Устьелес» и ныне гендиректоре ООО «Биоэнергетика» Владимире Сверчкове, о котором уже неоднократно писало наше печатное издание.

Как установило следствие, в 2019 году Сверчков, будучи гендиректором ООО «Устьелес», давал финансовые распоряжения дебитору общества о перечислении денег в счет погашения задолженности перед ООО «Устьелес» напрямую кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия и проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов. Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания налоговой инспекцией недоимки по налогам за счет денежных средств ООО «Устьелес». В результате от взыскания по налогам сокрыты денежные средства в сумме 7,5 млн. рублей, что является крупным размером.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Автор:ЧИ

Вологодский городской суд оправдал депутата ЗСО

Как мы сообщали ранее, прокуратура запросила для депутата Законодательного собрания от Единой России Владимира Сверчкова, обвиняемого в мошенничестве с получением государственных субсидий на покупку оборудования на предприятии ООО «Устьелес», 6 лет лишения свободы.

Однако 10 июля суд, учитывая решение Арбитражного суда еще от 2016 года, не обнаружившего в действиях Владимира Сверчкова нецелевых трат субсидированных ему на развитие предприятия средств, также не нашел в предоставленных обвинением фактах весомых доказательств виновности подсудимого в мошенничестве с полученной субсидией.

В результате депутат ЗСО был полностью оправдан.

Напомним, в начале 2020 года в отношении Владимира Сверчкова было возбуждено еще одно уголовное дело – он обвиняется в сокрытии прибыли и уклонении от уплаты налогов в сумме более 5,5 млн. рублей. А в июле 2020 года городской суд принял материалы следствия по этому делу в производство.

Мы будем следить за развитием событий.

Автор:ЧИ

Налоги «послали лесом»…

Лесной бизнес – один из самых криминальных в России. И не только за счет «черных лесорубов». Потому как и «белые» зачастую используют «серые схемы», чтобы уйти от уплаты налогов.

Как сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Вологодской области, Вторым отделом по расследованию особо важных дел комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя г. Иваново —  руководителя лесозаготовительной фирмы ООО «Радуга». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, обвиняемый,  включая в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения, занизил подлежащие к уплате суммы НДС в 2014-2015 годах на общую сумму почти 6,3 млн. рублей, что является крупным размером.

Не смотря на отказ обвиняемого от сотрудничества, следователям удалось обнаружить неофициальные записи о взаимоотношениях организации с реальными поставщиками лесоматериалов, из анализа которых следует, что действительные партнеры общества не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость, а значит и на налоговый вычет организация претендовать не могла.

В ходе следствия обвиняемый предпринял попытку вывезти из офиса организации денежные средства и документацию, но следователи СК России пресекли ее, изъяв интересующие их вещественные доказательства, погруженные в автомашину, а также в ходе обыска в помещении, используемом в качестве офиса.

По ходатайству следователей судом на денежные средства обвиняемого в сумме 500 тыс. рублей и дорогостоящую лесозаготовительную технику стоимостью 8 миллионов рублей, находящуюся на балансе организации, наложен арест. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное передано в суд.

Стоит добавить, что уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается как штрафами и ограничениями прав, так и лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

©2009-2017 Все права защищены. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна