А поставщик-то фейковый

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мошенники взяли в оборот новую схему незаконного присвоения денежных средств. Площадка для обмана — электронные торги.

В 2020 году Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» в целях приобретения запасных частей для ледокола разместило на электронной площадке запрос котировок. По результатам торгов победителем был признан поставщик из Самары – ООО «Строймонтаж». Когда все необходимые документы на поставку были подготовлены, заказчик перевел на счет поставщика аванс в размере 500 тысяч рублей, однако необходимые запчасти так и не получил.

Обратившись непосредственно к поставщику с претензией по исполнению договора поставки, ООО «Строймонтаж» оказался не осведомлен о предстоящей сделке, да и вообще поставкой запчастей для морских судов отродясь не занимался. Также у сотрудников компании отсутствует цифровая подпись для участия в электронных торгах.

Однако обманутое ФГУП «Росморпорт» потребовало в судебном порядке взыскать с ООО «Строймонтаж» 500 тыс. рублей аванса. В свою очередь ООО «Строймонтаж» предъявило встречный иск о признании недействительным договора поставки.

«А кто же это сделал?»

Действительно, кто же провернул хитроумную аферу, присвоив пол миллиона от лица не о чем неподозревающей компании?

Как выяснилось в результате споров, в мае 2020 года некий гражданин, представившись Кононенко С.С., директором ООО «Строймонтаж», обратился к ООО «Технодижитал» (московский партнер ЗАО «ТаксНет») с заявлением на создание и выдачу ключа электронной подписи. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймонтаж», скан-копии документов Кононенко С.С. – паспорт, СНИЛС, а также номер телефона для аутентификации внесены в биллинговую систему ЗАО «ТаксНет» и по ним выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП.

С помощью этого ключа ЭЦП и был на электронной площадке заключён договор поставки с ФГУП «Росморпорт», а также открыт расчётный счёт в ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону, на который предприятие перечислило денежные средства.

В процессе уголовного дела, электронная подпись гражданина Кононенко признана недействительной, как и предоставленные им копии документов, а договор поставки заключен по сей день неустановленным лицом.

Итогом мошеннической многоходовочки стали убытки ФГУП «Росморпорт» и удовлетворение встречного иска ООО «Строймонтаж», мол никто никому ничего компенсировать не собирается. Разбирайтесь дальше!

А тем временем неизвестный гражданин потирает руки, расходуя чужие пол миллиона по своему усмотрению.