Криминальное дело ООО «Акман»

В 2016 году у ООО «Акман» возникли претензии к ООО «Айпол-инвест» в связи с тем, что мае 2016 года ООО «Айпол-инвест» планировалось передать ООО «Акман» на субподряд выполнение работ по ремонту крыши в жилом доме по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 13.

Однако, в связи с тем, что соглашения между руководством обеих организаций достигнуто не было, работы на субподряд переданы не были. При этом представитель ООО «Акман» обманным путем завладел проектом договора субподряда, подписанным со стороны ООО «Айпол-инвест», но до окончания выполнения работ ООО «Айпол-инвест» на спорном объекте никаких уведомлений от ООО «Акман» не поступало.

После того, как ООО «Айпол-инвест» полностью выполнило работы на спорном объекте и сдало работы заказчику — Фонду капитального ремонта Вологодской области, представители ООО «Акман» стали вымогать денежные средства на основании договора субподряда по спорному объекту.

При этом представители ООО «Акман»: Преловский Олег Александрович, Паримскис Дайнюс Юзович и Догадин Максим Александрович приезжали в офис ООО «Айпол-инвест» и под угрозой причинения вреда здоровью требовали денежные средства в размере 3, 6 млн. с руководства ООО «Айпол-инвест».

После того, как им было отказано в этом требовании в виду того, что работы ООО «Акман» не выполнялись и законных оснований для выплаты денежных средств ООО «Акман» не имеется, директор ООО «Акман» — Преловский О.А., пользуясь своими связями с правоохранительными органами, подал заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства ООО «Айпол-инвест» за неисполнение обязательств по спорному договору субподряда. При этом, Преловский О.А. обратился к своему знакомому врио начальника Вологодского ЛО МВД России на транспорте Баракову А.В.

ООО «Айпол-инвест» и ООО «Акман», а также спорный объект никакого отношения к подведомственности Вологодского ЛО МВД России на транспорте не имели, т.е. руководство указанного правоохранительного органа имело право принять заявление от руководителя ООО «Акман», но должно было направить заявление по территориальности в отдел полиции по г. Вологде. Однако, этого сделано не было, и Преловский О.А., пользуясь личными связями с руководством Вологодского ЛО МВД России на транспорте, путем незаконной доследственной проверки, пытался решить свой спор с руководством ООО «Айпол-инвест». В течение двух месяцев, осенью 2016 года сотрудники Вологодского ЛО МВД России на транспорте пытались оказать воздействие на руководство ООО «Айпол-инвест», проводили незаконные мероприятия, которые не имели цели установить истину по делу, а были направлены на запугивание и вымогательство денежных средств. После жалобы на сотрудников Вологодского ЛО МВД России на транспорте в службу безопасности в г. Санкт-Петербург, незаконное преследование руководства ООО «Айпол-инвест» прекратилось и материал был направлен по территориальности в отдел полиции по г. Вологде, где было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После этого, директор ООО «Акман» Преловский обратился с иском к ООО «Айпол-инвест» в Арбитражный суд Вологодской области, дело рассматривалось более года судьей Виноградовой Т.Б.

В ходе разбирательства по делу Преловским в суд представлялись фальсифицированные документы для подтверждения приобретения материалов для спорного объекта, в том числе документы с датами более поздними, чем срок выполнения работ на спорном объекте; одни и те же документы представлялись ООО «Акман» в суд дважды, при этом менялся адрес объекта для подтверждения доставки материалов на спорный объект. Однако, суд надлежащей оценки указанным документам не дал и удовлетворил иск ООО «Акман» по формальным основаниям без наличия доказательств выполнения работ ООО «Акман» на спорном объекте, т.е. взыскал деньги «за договор».

При этом, в ходе рассмотрения арбитражного дела, в начале 2017 года Преловский через консалтинговую фирму перерегистрировал ООО «Акман» на подставное лицо для избежания санкций за неуплату налогов и иные налоговые правонарушения.

О смене директора Преловский суду не сообщил и более полугода в суде и правоохранительных органах представлялся директором ООО «Акман». После того, как ООО «Айпол-инвест» стало известно об утрате Преловским права на представление интересов ООО «Акман», ООО «Айпол-инвест» сообщило о данном факту суду. Однако, суд опять же не придал данному факту значения, не потребовал подтверждения согласия на иск у нового директора ООО «Акман», отказал в ходатайствах ООО «Айпол-инвест» о проверки подлинности доверенностей от нового директора ООО «Акман», хотя имелись все основания сомневаться с юридической чистоте указанных документов. После отказа суда в проведении исследования документов, представляемых в дело ООО «Акман», ООО «Айпол-инвест» по собственной инициативе провело исследование почерка в доверенности на представителя ООО «Акман», выданной от имени нового директора. Экспертное исследование показало, что подпись нового директора подделана.

Консалтинговая фирма, оказавшее содействие Преловскому О.А. в перерегистрации ООО «Акман» на подставное лицо – это ООО «Центр правового содействия», расположенное по адресу: г. Вологда, Огородный переулок, д. 9, оф. 101.

Фактическим руководителем данной организации являлась Юлина Юлия Юрьевна, которая имеет статус арбитражного управляющего.

Преловский О.А. за 50 000 рублей передал Юлиной Ю.Ю. документы ООО «Акман» и электронную подпись для работы в банк-клиенте.

Через некоторое время после передачи документов, Юлина Ю.Ю. при содействии неустановленных лиц произвела смену учредителя ООО «Акман» на подставное лицо. После смены учредителя через расчетный счет ООО «Акман» за несколько дней были проведены транзакции на сумму свыше 100 миллионов рублей, при том что фактически деятельности организация не осуществляла.

В настоящее время в отношении Юлиной Ю.Ю. проводится доследственная проверка в связи с обстоятельствами, указывающими на то, что Юлина Ю.Ю. в сговоре с неустановленными лицами «покупала» организации в г. Вологде и занималась через них обналичиванием денежных средств, т.к. одновременно с перерегистрацией ООО «Акман» на подставное лицо, это же лицо было зарегистрировано директором/учредителей еще нескольких организаций.

В отношении Преловского О.А. возбуждено уголовное дело в связи с перерегистрацией ООО «Акман» на подставное лицо в целях избежания налоговых санкций. Кроме того, в отношении него также проводится проверка на причастность к обналичиванию денежных средств через ООО «Акман» после перерегистрации организации на подставное лицо.