ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 |  | 

Грандиозный шухер в Вологде: ФСБ взяла ОПГ

Автор:ЧИ

Грандиозный шухер в Вологде: ФСБ взяла ОПГ

Небывалую по размаху спецоперацию провели силовики Вологодской области при поддержке коллег из регионального центра. Несколько дней назад более 200 сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии в ходе совместных оперативных мероприятий задержали большую группу людей, подозреваемых в совершении нескольких десятков тяжких преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы. Оперативная разработка членов группировки заняла 6 месяцев. В основном злоумышленники специализировались на незаконной банковской деятельности и вымогательстве. Также в активе группировки и отмывание «распиленной» субсидии, предоставленной некогда компании «Вологодская ягода» правительством области.

Суть злодеяний

Написать об операции мы хотели еще в предыдущем номере, когда основные задержания только-только закончились. Но это могло бы нанести ущерб расследованию. Информация, которой мы располагаем, полностью достоверна, она пока еще носит достаточно конфиденциальный характер, но и полностью тайной ее уже назвать нельзя.

Небольшая деталь. Двух накачанных бандитов из этой группировки взяли средь бела дня прямо в тренажерном зале, где они привычно занимались спортом. Поэтому на правой ноге у одного из задержанных остался так и не снятый бахил, что отражено на одном из оперативных снимков. Это говорит о скорости и четкости проведения операции. Так или иначе, но избежать задержания не удалось никому.

Сейчас сотрудники правоохранительного блока продолжают оперативно-следственные действия (задержания, обыски, допросы) по уголовным делам, возбужденным по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. В списке задержанных и арестованных жителей Вологодской области 28 фамилий.  Возраст – от 30 до 54 лет. В основном это крепкие и спортивные мужчины в расцвете лет. А также три женщины.

Злоумышленники организовали криминальный бизнес на незаконных финансовых операциях по легализации денег, полученных как традиционным преступным способом, так и путём их вывода из-под государственного контроля надзорных и фискальных органов. Отмывка средств осуществлялась с помощью транзита в оффшорные зоны, а также переводов в подконтрольные фирмы-однодневки. Затем деньги обналичивались через банковские учреждения и выдавались на руки так называемым клиентам — заказчикам незаконных финансовых услуг.

Лидеры группы, вологжане Виталий Бухтин, Николай Воложанов, Дмитрий Белов и Сергей Чучнев (на снимке двое из этой четверки — Виталий Бухтин и Николай Воложанов) разработали механизм, способы и схемы совершения преступлений. Между ними были распределены роли и обязанности. Говоря языком протокола, общими целями преступных действий членов организованной группы, согласно имеющимся у них корыстным мотивам и умыслу на незаконное обогащение, являлись извлечение дохода и причинение ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконных финансовых операций. А простым русским языком – присвоение либо корыстное способствование присвоению средств из бюджетов всех уровней.

Для совершения преступления было создано несколько фирм — ООО «Инженерно-Техническая Компания» (ИНН 35252785392), ООО «Стройбат» (ИНН 3525354397), ООО «Эллада» (ИНН 3525172319), ООО «Перспектива» (ИНН 3525391254), ООО «АРМОС» (ИНН 3525146478), ООО «ВАД-МОНТАЖ», ООО УК «СУ-35» и других обществ на подставных лиц, которые в большинстве своем предпринимательской деятельности не вели. Хотя, например, «Инженерно-Техническая Компания» была поставщиком в одном государственном контракте на сумму 700 тысяч рублей. Работы она выполняла для областного отделения Пенсионного фонда. А «СУ-35» имела контракт с Санкт-Петербургской таможней на 34 тысячи 875 рублей 37 копеек.

Что интересно, уставный капитал фирм, предназначенных для исполнения злоумышлений, составлял не традиционные 10 тысяч, как у большинства существующих ООО, а по 20 и даже в одном случае 25 тысяч рублей. А их официальная прибыль колебалась от 5 до 7 тысяч в год.

Итак, уже установлено, что указанные выше 28 вологжан с 2010 года и до момента поимки силовиками работали в офисах на Зосимовской, 66, и проспекте Победы, 11а, в областном центре. Членами ОПГ для осуществления обналички была создана некая нелегальная кредитная организация, своего рода теневой банк. Статья 12 ФЗ №395-I от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» предписывает получать лицензию на осуществление банковских операций и регистрироваться в книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации. Однако обнальщики никакой лицензии не получали, так как законно существовать такая кредитно-отмывочная организация попросту не могла, а сам по себе столь специфичный бизнес преступникам необходимо было держать в тени.

Тем не менее, все криминальные услуги обнальщиков имели конкретную таксу. Так за проведение обналичивания средств участники сообщества взимали плату — 6-9 % от суммы транзакции, которая устанавливалась ими в зависимости от вида операции, суммы и условий договора с клиентом. Всего, по информации сотрудников правоохранительных органов, за 7 лет действия преступной группы из-под государственного контроля было выведено около 10 миллиардов рублей.

Не брезговали ребята и вымогательством. Так 9 человек из состава ОПГ, среди которых были все те же «спортсмены» Бухтин и Воложанин, а также их «силовая поддержка» в составе подельников — Палаткина, Арутюняна, Цикина, Соколова, Григоряна и Асатряна — трясли коммерсантов, угрожая им физической расправой. Приходили они только к весьма обеспеченным людям. По мелочи не работали. Именно поэтому и известные факты вымогательств, организованных подозреваемыми, оцениваются как совершенные в особо крупном размере. Таких эпизодов выявлено порядка десяти на общую сумму 200 миллионов рублей.

Есть информация, что банда держала в страхе всю Вологду. А их связи простираются от администрации города до правительства региона. Поэтому будем надеяться, что скоро мы услышим и еще более пикантные подробности деятельности этой криминальной группировки.

По информации следствия, правоохранительную «крышу» группировке обеспечивали несколько сотрудников полиции. Среди них называются Кирилл Арефьев, сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Александр Бобков из отдела полиции № 1 Вологды и Юрий Васильев  из того же отдела. Под подозрение попали и еще несколько сотрудников правоохранительных органов. Проверки еще не закончены, а потому их фамилии пока не афишируются.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении еще нескольких уголовных дел по вновь открывшимся эпизодам преступной деятельности.  Причем, теперь речь идет не только о преступной деятельности по обналичиванию денежных средств, предусмотренной ст. 174 УК РФ, но и о мошеннических действиях (стр. 159 УК РФ). А в связи с новыми фактами в статус подозреваемых могут перейти и некоторые из нынешних свидетелей по делу, среди которых и небезызвестный в череповецких криминальных кругах Олег Стрелков.

Немного анализа

Силовики говорят, что действия ОПГ создавали серьёзные предпосылки для развития и роста масштабов коррупции, отмывания преступных доходов, создания мошеннических схем и финансирования экстремистской и иной антиправительственной деятельности. А мы вспомнили недавние сообщения о «Вологодской ягоде», наши статьи о лихих делах в департаменте экономического развития и его фондах.

Про «Ягоду» мы написали в самом начале. Увы, более подробной информации о конкретном участии фигурантов данного дела в «распиле» средств на строительство этого комбината пока нет. А ведь там, по давнему сообщению Следственного комитета, только один эпизод мошенничества потянул на 90 миллионов рублей, и за обналичивание этих денег директор легальной и лицензированной кредитно-финансовой организации по решению суда получил всего лишь штраф. Надеемся, члены ОПГ, в тени от закона прокрутившие 10 миллиардов рублей, не уйдут от ответственности.

Пока это все, что можно сегодня поведать читателю, исходя из сообщений правоохранительных органов, изложенных скупым юридическим языком. Но наверняка эта тема будет продолжена, так как, по имеющейся информации, следствие может преподнести еще немало неожиданных сюрпризов. Остается только ждать и следить за ходом расследования.

Борис ЖУК.

Поделиться в :
Дата: 24.11.2017

©2009-2017 Все права защищены. При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна